证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2025-089

杭州海联讯科技股份有限公司

关于完成《公司章程》备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日

召开第六届董事会2025年第六次临时会议、于2025年12月9日召开2025年第

四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

公司于近日完成《公司章程》备案登记手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前调整后

第一百三十五条公司董事会设置第一百三十五条公司董事会设置

审计、战略、提名、薪酬与考核等相关审计、战略、提名、薪酬与考核等相关

专门委员会，依照本章程和董事会授权专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运委员会工作规程，规范专门委员会的运作。作。

专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司专门委员会成员和召集人由董事会选

担任高级管理人员的董事，独立董事应举产生。审计委员会成员为3名，为不当过半数，并由独立董事中会计专业人在公司担任高级管理人员的董事，其中士担任召集人；提名委员会、薪酬与考独立董事2名，由独立董事中会计专业核委员会中独立董事应过半数，并由独人士担任召集人；提名委员会、薪酬与立董事担任召集人。考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人。

第一百四十一条公司设总经理1第一百四十一条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司根据业名，由董事会聘任或解聘。公司设副总务发展需要设副总经理2名。经理2名。

本次调整内容与公司第六届董事会2025年第六次临时会议、2025年第四次

临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了完成备案的《公司章程》全文。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025年12月19日