海联讯:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2025-086

杭州海联讯科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月9日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月9日

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢海联讯会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东及股东授权委托代表的出席情况参会数量代表股份数量占公司有表决权分类

（名）（股）股份总数的比例

现场会议投票311037543032.3019%

网络投票32740260251.1782%

合计33011440145533.4801%

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意反对弃权占出席本次占出席本次股占出席本次股有表决权的股东会有效有表决权的东会有效表决有表决权的股东会有效表决股份数表决权股份股份数权股份总数的份数权股份总数的总数的比例比例比例

11384688999.5152%4498240.3932%1047420.0916%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

1150661795.4021%4498243.7295%1047420.8684%

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

2、逐项审议通过了《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东大会议事规则>（名称修改为<股东会议事规则>）的议案》

同意反对弃权占出席本次占出席本次股占出席本次股有表决权的有表决权的有表决权的股股东会有效东会有效表决东会有效表决股份数股份数份数表决权股份权股份总数的权股份总数的总数的比例比例比例

11382028999.4920%4395240.3842%1416420.1238%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

1148001795.1815%4395243.6441%1416421.1744%

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11381928999.4911%4573240.3998%1248420.1091%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

1147901795.1732%4573243.7917%1248421.0351%

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

2.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

11377133199.4492%4984240.4357%1317000.1151%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

1143105994.7756%4984244.1325%1317001.0919%