华昌达:监事会决议公告

证券代码：300278证券简称：华昌达公告编号：2024—014

华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日以电子

邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2024年4月

17日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的

方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席周敬东先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》﹑《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法

规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

与会监事认真审阅了《公司2023年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在2023年的工作情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

与会监事认真审阅了《公司2023年度财务决算报告》，认为报告真实、完整地反映了公司2023年度财务决算情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2023年度财务决算报告》。

（三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》鉴于2023年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，公司拟定2023年

度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。

（四）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

（六）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

（七）审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意公司支付2023年度审计费185万元，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司经营业务发展的实际情况，经审议，监事会一致同意董事会对《公司独立董事工作制度》作相应修改。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

（九）审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为更好的保证公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营业务发展的实际情况，经审议，监事会一致同意董事会制定的《公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作细则》。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法

律、法规、规范性文件的最新规定，为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，经审议，监事会一致同意董事会对《董事会专门委员会工作细则》作相应修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作细则》。

（十一）审议通过了《公司2024年第一季度报告》经审查，监事会认为董事会编制的《公司2024年第一季度报告》及其审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。