证券代码：300278证券简称：华昌达公告编号：2025-062

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，为进一步完善公司业务生态，优化公司产业布局，提升公司竞争力。

公司决定使用自有资金人民币5000.00万元设立全资子公司，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》

相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

1．公司名称：华昌达具身智能技术有限公司（暂定）

2．注册资本：5000.00万元

3．公司类型：有限公司4．拟住所地：上海市（拟与上海交通大学上海智能制造研究院、上海智能制造功能平台公司注册地相同）

5．业务：积极推进具身智能技术与装备、在具身产品的数字化前瞻性研发和

智能空间算法关键技术领域的创新突破，发挥公司在机器人自动化应用市场的产业优势，开发具身机器人工作站级别智能制造系统产业化应用、数字化仿真平台及科技消费类产品的研发。依托产业生态优势，加速工作站产品等核心技术的成果转化与商业化落地。6．出资方式：公司拟以自有货币资金出资，出资比例100%。

三、投资的风险分析

新公司设立后，实际运营可能面临宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧、技术迭代及产品研发不确定性等风险因素，其盈利能力和投资回报周期也存在变数。敬请广大投资者注意投资风险。

对此，公司将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户需求，加强风险管控，强化生产运营，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

四、投资目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司将进一步完善公司业务生态，优化华昌达产业布局，提升公司盈利能力，符合公司战略规划及经营发展的需要。

新公司为上市公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。本次投资完成后，不存在新增关联交易或同业竞争情形。投资使用自有资金，对公司近期财务及经营无重大不利影响，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本次对外投资符合公司战略及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；

2．公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；

3．公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年12月29日