证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2026—027

华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，会议由董事长李德富先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规

及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式等符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议

2.董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日