无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279证券简称：和晶科技公告编号：2025-016

无锡和晶科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开

2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深

圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为2025年5月

16日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2025年5月9日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

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（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》√

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2025年度财务预算报告》√《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一

6.00√的议案》

7.00《2024年度利润分配预案》√

8.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

9.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》√

10.00《关于2025年度监事薪酬方案的议案》√《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请

11.00√综合授信的议案》《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间

12.00√担保事项的议案》

2、特别提示

（1）以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会

议审议通过，具体内容详见与本通知同日在深圳证券交易所法定信息披露平台上

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披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）等相关公告文件。

公司独立董事将在2024年度股东大会上作独立董事2024年度述职报告，此事项无需审议。

（2）《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》属于

特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2025年5月12日—5月14日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2025年5月14日16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼，无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214000）。信封请注明“股东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接

受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

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2、会议联系方式

联系人：吴凡

电话：0510-85259761

传真：0510-85258772（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com

地址：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼，无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：214000

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

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附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350279；投票简称：和晶投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场会议召开日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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附件二无锡和晶科技股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

股东名称证件号码股东账号持股数量联系电话

联系地址（邮编）电子邮箱是否本人参会备注

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附件三授权委托书

兹委托（先生/女士）代表（本人/本单位）参加无锡和晶科技

股份有限公司2024年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√《关于<2024年年度报告>全文

3.00√及其摘要的议案》

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2025年度财务预算报告》√《关于未弥补的亏损达实收股

6.00√本总额三分之一的议案》

7.00《2024年度利润分配预案》√《关于续聘2025年度审计机构

8.00√的议案》《关于2025年度董事薪酬方案

9.00√的议案》《关于2025年度监事薪酬方案

10.00√的议案》《关于公司及子公司2025年度

11.00向金融机构申请综合授信的议√案》

7/8无锡和晶科技股份有限公司公告文件《关于公司与合并报表范围内

12.00的下属公司之间担保事项的议√案》

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一

议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人股东账号：委托人证件号码：

委托人持股数量（股）：委托人签名：

受托人证件号码：

签署日期：

受托人签名：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、企业法人委托或受托需由其法定代表人签名并加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。