无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279证券简称：和晶科技公告编号：2026-023

无锡和晶科技股份有限公司

关于增加2025年度股东会临时议案暨2025年度股东会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次增加的临时议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，除增加前述临时议案外，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日发布的《无锡和晶科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-

017）中列明的其他各项股东会事项均未发生变更。

根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司定于2026年5月29日召开2025年度股东会。本次增加临时议案后，现将2025年度股东会的有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

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5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2026年5月22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员，以及补选的董事候选人；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室

二、本次新增的临时议案公司董事会于2026年5月4日收到公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“荆州慧和”）提交的《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加2025年度股东会临时议案的函》，荆州慧和提请在公司2025年度股东会增加临时议案如下：

临时提案一《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提请公司董事会补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有

公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加2025年度股东会临时议案的函》出具日，荆州慧和持有公司股份83370000股，持股比例为17.05%，本次提案人的股东身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围；

提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公司于2026年5月5日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意将前述议案作为新增议案，提交公司2025年度股东会审议。

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三、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于<2025年年度报告>全文及其摘要

2.00非累积投票提案√的议案》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分

3.00非累积投票提案√之一的议案》

4.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度向金融机

5.00非累积投票提案√构申请综合授信的议案》《关于公司与合并报表范围内的下属公司

6.00非累积投票提案√之间担保事项的议案》

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司

8.00董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议非累积投票提案√案》

9.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《未来三年股东回报规划（2026年-2028

10.00非累积投票提案√年）》《关于补选公司第六届董事会非独立董事

11.00非累积投票提案√的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（1）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月27日、2026年5月6日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-021）等相关公告文件。

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公司独立董事将在2025年度股东会上进行独立董事2025年度述职报告，此事项无需审议。

（2）《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过。

（3）《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》的非独立董事候选人数量为1名，故不采用累积投票方式。

四、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2026年5月25日—5月27日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

登记地点：无锡和晶科技股份有限公司证券事务部（江苏省无锡市新吴区汉江路5号

1号楼5楼）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2026年5月27日16:30前送达公司证券事务部。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼，无锡和晶科技股份有限公司证券事务部（邮政编码：214000）。信封请注明“股东会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、会议联系方式

联系人：吴凡

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电话：0510-85259761

传真：0510-85258772（传真函上请注明“股东会”字样）

电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com

地址：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼，无锡和晶科技股份有限公司证券事务部

邮政编码：214000

3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

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附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350279”，投票简称为“和晶投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2无锡和晶科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡和晶科技股份有限公

司于2026年5月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√《关于<2025年年度报告>全文及其摘要

2.00√的议案》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三

3.00√分之一的议案》

4.00《2025年度利润分配预案》√《关于公司及子公司2026年度向金融

5.00√机构申请综合授信的议案》《关于公司与合并报表范围内的下属公

6.00√司之间担保事项的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议

7.00√案》《关于制定<无锡和晶科技股份有限公

8.00司董事、高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议

9.00√案》《未来三年股东回报规划（2026年-

10.00√

2028年）》《关于补选公司第六届董事会非独立董

11.00√事的议案》

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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附件3无锡和晶科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

股东名称证件号码股东账号持股数量联系电话

联系地址（邮编）电子邮箱是否本人参会备注

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附件4：陈耀明个人简历陈耀明，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，于 2021年获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。陈耀明先生现任招商局资本投资有限责任公司资产保全部负责人，并在下属招商慧合、国协壹号、国协贰号、招商金葵等基金管理人及子公司担任董事，担任多支基金执行事务合伙人委派代表等职务；2009年至2025年期间，先后担任招商局漳州开发区有限公司人事劳动部科长、招商局集团有限公司人力资源部副主任、主任、经理、高级经理，招商局资本投资有限责任公司人力资源部总经理。

截至本次会议召开日，陈耀明先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事长兼总经理。陈耀明先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。