证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2025-040

广东金明精机股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)

于2025年10月28日召开第五届董事会第二十二次会议，并且于

2025年10月29日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日的9:15—9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 11 月 13 日

上午9:15至下午3:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，现场会议于2025年11月13日下午2:00在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，代表股份数为18658531股，占公司股本总数的

4.4539%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）119人，代表股

份数为116444521股，占公司股本总数的27.7961%。

公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东会。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意134254702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3721%；反对831950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6158%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0121%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1058334股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.5065%；反对

831950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

43.6334%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权16300股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8601%。该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意134260102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3761%；反对740850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5483%；弃权102100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0756%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1063734股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.7897%；反对

740850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

38.8554%；弃权102100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3549%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）广东金明精机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日