证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-037

广东金明精机股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 10月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2026年 11月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年11月10日下午2:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2026年11月10日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月3日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

2.00 非累积投票提案 √度>的议案》

3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非 累积投票提案 应选人数独立董事的议案》 （5）人

选举全登华先生为公司第六届董事会非独立董

4.01 累积投票提案 √

事

4.02 选举甘逸先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

选举宋仲明先生为公司第六届董事会非独立董

4.03 累积投票提案 √

事选举陈泽彬先生为公司第六届董事会非独立董

4.04 累积投票提案 √

事选举马佳圳先生为公司第六届董事会非独立董

4.05 累积投票提案 √

事《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独 应选人数

5.00 累积投票提案立董事的议案》 （3）人

5.01 选举蔡少河先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

5.02 选举王双喜先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

5.03 选举余建军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日披露在指定的信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

4、上述提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、上述提案 4.00、5.00 采用累积投票方式选举，应选非独立董

事 5名，独立董事 3名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所

审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他

人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 4 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至

17:00。

3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

4、参加股东会时请出示相关证件的原件。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：郑芸女士、胡玲儿女士

联系电话：0754-89811399

联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

2、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会

指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此通知。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：公司 2026 年第二次临时股东会股东参会登记表；

附件三：授权委托书。附件一：参加网络投票的具体操作流程网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350281

2、投票简称：金明投票

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：* 选举非独立董事（如提案编码表的提案4，采用等额选举，应选人数为5位）股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可

以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可

以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所

有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月10日的交易时间，即9:15—9:25、9:30

—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日，9:15至

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表广东金明精机股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名：

身份证号：

股东账号：

持股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参会：

备注：附件三：授权委托书股东代理人授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明

精机股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）本次股东会提案表决意见表

备注 同意 反对 弃权该列打勾的

提案编码 提案名称栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案《关于修订<公司章程>的议

1.00案》 √《关于修订<董事、高级管理

2.00人员薪酬管理制度>的议案》 √《关于续聘公司 2026 年度审

3.00计机构的议案》 √累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于董事会换届选举暨选

4.00 举第六届董事会非独立董事 应选人数（5）人的议案》选举全登华先生为公司第六

4.01 √

届董事会非独立董事选举甘逸先生为公司第六届

4.02 √

董事会非独立董事选举宋仲明先生为公司第六

4.03 √

届董事会非独立董事选举陈泽彬先生为公司第六

4.04 √

届董事会非独立董事选举马佳圳先生为公司第六

4.05 √

届董事会非独立董事《关于董事会换届选举暨选

5.00 应选人数（3）人

举第六届董事会独立董事的议案》选举蔡少河先生为公司第六

5.01 √

届董事会独立董事选举王双喜先生为公司第六

5.02 √

届董事会独立董事选举余建军先生为公司第六

5.03 √

届董事会独立董事如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。