证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2025-015

广东金明精机股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)

于2025年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，并且于2025年3月28日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上

午9:15至下午3:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2025年5月14日下午2:00在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，代表股份数为18658531股，占公司股本总数的

4.4539%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）277人，代表股

份116257319股，占公司有表决权股份总数的27.7514%。

公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意134646500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8004%；反对179550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1331%；弃权89800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0666%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1450132股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.3354%；反对

179550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

10.4421%；弃权89800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2225%。

该议案获得通过。（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意134650500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8033%；反对178950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权86400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0640%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1454132股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.5680%；反对

178950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

10.4072%；弃权86400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0248%。

该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意134651100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8038%；反对178950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0636%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1454732股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.6029%；反对

178950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

10.4072%；弃权85800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9899%。

该议案获得通过。（四）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意134649000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8022%；反对181550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1346%；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0632%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1452632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4808%；反对

181550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

10.5584%；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9608%。

该议案获得通过。

（五）审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意134654200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8061%；反对175350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1300%；弃权86300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0640%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1457832股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7832%；反对

175350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

10.1978%；弃权86300股（其中，因未投票默认弃权5000股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0190%。

该议案获得通过。（六）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》

表决结果：同意134667000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8156%；反对167550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1242%；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0603%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1470632股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.5276%；反对

167550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

9.7442%；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7282%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件（一）广东金明精机股份有限公司2024年度股东大会决议（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日