金明精机:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2025-021

广东金明精机股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)

于2025年6月9日召开第五届董事会第十九次会议，并且于2025年6月10日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日的9:15—9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上

午9:15至下午3:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2025年6月25日下午2:00在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，代表股份数为18657531股，占公司股本总数的

4.4537%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）208人，代表股

份数为117273271股，占公司股本总数的27.9940%。

公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事、监事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意135382052股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5963%；反对531550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3910%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2185684股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.9319%；反对

531550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.4391%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6290%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意135376752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5924%；反对535250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3938%；弃权18800股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0138%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2180384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.7380%；反对

535250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.5744%；弃权18800股（其中，因未投票默认弃权5300股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6875%。

该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意135352252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5744%；反对543050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3995%；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0261%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2155884股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8421%；反对543050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.8597%；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2983%。

该议案获得通过。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意135349852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5726%；反对545050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4010%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0264%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2153484股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7543%；反对

545050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.9328%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3129%。

该议案获得通过。

（五）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意135381652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5960%；反对512850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3773%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2185284股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.9172%；反对

512850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

18.7553%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权22400股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3275%。

该议案获得通过。

（六）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意135381752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5961%；反对509150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3746%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0294%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2185384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.9209%；反对

509150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

18.6199%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4592%。

该议案获得通过。

（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意135357952股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5786%；反对531650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3911%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0303%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2161584股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.0505%；反对

531650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.4428%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权22400股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5067%。

该议案获得通过。

（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意135349352股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5722%；反对537250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3952%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0325%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2152984股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7360%；反对

537250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.6476%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权22400股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6164%。

该议案获得通过。（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意135341852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5667%；反对548050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4032%；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0301%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2145484股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.4617%；反对

548050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

20.0425%；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权22400股），占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4957%。

该议案获得通过。

（十）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意135375452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5914%；反对524450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3858%；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0227%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意2179084股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.6905%；反对

524450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

19.1795%；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权17100股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1300%。