证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-041

广东金明精机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形；

* 本次股东会审议通过修改公司章程议案；

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)

于 2026 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，并且于

2026 年 10 月 23 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 — 9:25 、 9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长汪帆先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共

62 名，代表股份 134414551 股，占公司股本总数的 32.0857%，其

中：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3人，代表股份数为 17738531 股，占公司股本总数的 4.2343%；通过网络投票的股东（或授权委托代表）59 人，代表股份数为 116676020股，占公司股本总数的 27.8514%。

9、公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，董事会秘书及

其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 比 股数 比

编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股） 例 （股） 例

总表决 67800《关于修订 133736551 99.4956% 0.5044% 0 0 0 0% 特别情况 0

1.00 <公司章程> 决议的议案》 其中，中 67800 32.1071 通过

1433683 67.8929% 0 0 0 0%

小 股 东 0 %的 表 决情况

0.0

总表决 72740《关于修订 133685451 99.4576% 0.5412% 1700 013 0 0%情况 0

<董事、高级 %

2.00 管理人员薪 其中，中 通过

0.0

酬 管 理 制 小 股 东 72740 34.4465

1382583 65.4730% 1700 805 0 0%度>的议案》 的 表 决 0 %

%情况

总表决 67380

133740751 99.4987% 0.5013% 0 0 0 0%《关于续聘 情况 0公司2026年

3.00 其中，中 通过

度审计机构

小 股 东 67380 31.9082的议案》 1437883 68.0918% 0 0 0 0%

的 表 决 0 %情况

提案 提案 表决 同意 表决

编码 名称 分类 股数（股） 比例 结果

4.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

总表决

选举全登华 132719390 98.74%情况先生为公司

4.01 第六届董事 其中，中 当选

会非独立董 小 股 东

416522 19.72%

事 的 表 决情况总表决

132719383 98.74%

选举甘逸先 情况生为公司第

4.02 其中，中 当选

六届董事会

小 股 东

非独立董事 416515 19.72%

的 表 决情况总表决

选举宋仲明 132719380 98.74%情况先生为公司

4.03 第六届董事 其中，中 当选

会非独立董 小 股 东

416512 19.72%

事 的 表 决情况总表决

选举陈泽彬 132719375 98.74%情况先生为公司

4.04 第六届董事 其中，中 当选

会非独立董 小 股 东

416507 19.72%

事 的 表 决情况总表决

选举马佳圳 132735875 98.75%情况先生为公司

4.05 第六届董事 其中，中 当选

会非独立董 小 股 东

433007 20.51%

事 的 表 决情况

5.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

总表决

132719374 98.74%

选举蔡少河 情况先生为公司

5.01 其中，中 当选

第六届董事

小 股 东

会独立董事 416506 19.72%

的 表 决情况总表决

132735868 98.75%

选举王双喜 情况先生为公司

5.02 其中，中 当选

第六届董事

小 股 东

会独立董事 433000 20.50%

的 表 决情况总表决

132719368 98.74%

选举余建军 情况先生为公司

5.03 其中，中 当选

第六届董事

小 股 东

会独立董事 416500 19.72%

的 表 决情况

三、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、李莎莎律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）广东金明精机股份有限公司2026年第二次临时股东会决议（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日