证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-030

广东金明精机股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)

于2026年8月24日召开第五届董事会第二十六次会议，并且于2026年 8月25日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

1、现场会议召开时间：2026 年 9月 10 日 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2026年9月10日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年 9月10日

9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长汪帆先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共

75 名，代表股份 133996151 股，占公司股本总数的 31.9858%，其

中：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，代表股份数为 17761631 股，占公司股本总数的 4.2398%；通过网络投票的股东（或授权委托代表）69 人，代表股份数为 116234520股，占公司股本总数的 27.7460%。

9、公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事

通过视频方式参会，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 比 股数 比

编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股） 例 （股） 例《关于独立总表决

董事离任暨 133951601 99.9668% 44550 0.0332% 0 0% 0 0%情况补选独立董

1.00 事、调整董 其中，中 通过

事会专门委 小 股 东

1648733 97.3690% 44550 2.6310% 0 0% 0 0%

员会委员的 的 表 决议案》 情况三、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、郭佳律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）广东金明精机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日