温州宏丰电工合金股份有限公司

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告目录页次

一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2

二、前次募集资金使用情况报告1-10关于温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZF10027号

温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“贵公司”）前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。

该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的

相关规定编制，如实反映贵公司前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

鉴证报告第1页四、鉴证结论

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至

2025年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二六年二月十二日鉴证报告第2页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2021年2月19日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议、

2021年5月20日召开的2020年年度股东大会、2021年6月2日召开的第四

届董事会第十八次（临时）会议、2022年3月10日召开的第四届董事会第

二十二次（临时）会议决议，并于2021年12月29日收到中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]4152号《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司向社会公开发行面值总额为32126万元可转换公司债券，期限6年。贵公司发行可转换公司债券应募集资金总额人民币321260000.00元，实际募集资金总额人民币321260000.00元，扣除总发行费用6204589.44元，实际募集资金净额为人民币315055410.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZF10152号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元账户初始存放金额开户银行银行账号期末余额性质（注）

平安银行股份有限公司温州分行15006506666659活期户315981698.207168.24中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业

52390180808899892活期户0.00172929.50

专营支行

中国工商银行股份有限公司乐清支行柳市支行1203282229200123197活期户0.0060922.49

中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行33001627577059177777-0002活期户0.0027136.61

中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行33050162757709166666活期户0.00232441.17

合计315981698.20500598.01

注：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。

使用情况报告第1页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(二)向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2020年第一次（临时）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3212号文《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，向特定对象发行22723880股人民币普

通股（A 股），每股发行价为人民币 5.36 元，共募集资金人民币为

121799996.80元，扣除发行费用3463549.01元，合计募集资金净额为人民币118336447.79元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第 ZF11000号验资报告。

2、募集资金专户存储情况

，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行银行账号账户性质初始存放金额（注1）期末余额

中国工商银行股份有限公司乐清支行1203282229200111115活期户34850000.00320403.29

中国民生银行股份有限公司温州分行683555888已注销（注2）26539417.790.00

中国建设银行股份有限公司乐清支行33050162757709888889活期户56950000.00193205.67

合计118339417.79513608.96

注1：初始存放金额与募集资金净额的差异为募集资金到账产生的利息。

注2：鉴于“补充流动资金”专项账户存放的募集资金已经使用完毕，公司按要求将该募集资金专户办理了注销手续。具体情况详见公司于2024年1月

29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告

编号：2024-006)。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、公司向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

使用情况报告第2页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）募集资金投资项目变更情况

2023年3月23日，公司召开了第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续的投资终止。

该项目已投入募集资金金额359.67万元，已投待支付设备款278.13万元。公司拟将上述项目剩余未投入的2982.43万元（含累计利息，其中利息为20.69万元）募集资金变更用于“光储一体化能源利用项目”。具体情况详见本公司于 2023年 3月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-019）。

（2）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年3月22日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的议案》，基于公司整体规划和业务发展的需要，拟将可转债募投项目“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体由全资子公司温州宏丰合金有限公司（以下简称“温州宏丰合金”）调整为全资子公司温州宏丰合金及下属全资子公司浙江宏丰合金材料有限公司。同时，公司决定对前述项目预计达到可使用状态的时间由

2024年3月延期至2025年12月。实施地点做出相应调整，即由浙江省温州

经济技术开发区调整为浙江省温州海洋经济发展示范区浅滩一期 G-02-16-01地块。具体情况详见本公司于2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-017）。

（3）募集资金投资项目延期情况

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十一次（临时）会议及第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”延期。独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。

募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”实施主体为温

州宏丰特种材料有限公司，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受市场环境、下游需求等因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，经审慎评估和使用情况报告第3页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

综合考量，公司决定对前述项目预计达到可使用状态的时间由2023年3月延期至2024年3月。具体情况详见本公司于2023年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-020）。

公司于2024年3月22日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意结合公司整体规划和业务发展的需要，增加部分募投项目实施主体、变更实施地点及延长部分募投项目实施期限。

“碳化硅单晶研发项目”实施主体为温州宏丰电工合金股份有限公司，“光储一体化能源利用项目”实施主体为全资子公司温州宏丰特种材料有限公司，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。“碳化硅单晶研发项目”是对行业前端技术的研究，研发难度较大。“光储一体化能源利用项目”因实施工期分期建设等环境变化因素影响，部分工程投入的时间有所延后，未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，保证募集资金投资项目稳步推进，经审慎评估和综合考量，公司决定对前述项目预计达到可使用状态的时间由2024年3月延期至2025年3月。具体情况详见本公司于2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-017）。

2、向特定对象发行股票前次募集资金实际投资项目变更情况无。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金项目的实际投资总额与承诺

的差异内容和原因

单位：人民币万元募集前承诺募集后承诺投资实际投资实际投资总额与募集后承截至期末承诺投资项目差异原因

投资金额金额（注1）总额诺投资金额的差额投资进度

碳化硅单晶研发项目2000.002000.00384.54-1615.46已结项注2高性能有色金属膏状钎焊材

4220.00637.80487.04-150.76已变更注3

料产业化项目温度传感器用复合材料及元

3385.003385.003002.41-382.59已完工注4

件产业化项目使用情况报告第4页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告募集前承诺募集后承诺投资实际投资实际投资总额与募集后承截至期末承诺投资项目差异原因

投资金额金额（注1）总额诺投资金额的差额投资进度年产1000吨高端精密硬质合尚在建设

15521.0015521.0014299.67-1221.3392.13%

金棒型材智能制造项目期，不适用补充流动资金7000.007000.007000.00-不适用

光储一体化能源利用项目2982.432979.59-2.84已完工注5

合计32126.0031526.2328153.25-3372.98

注1：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差异系发行费用的影响；

剩余差异为“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”产生的利息变更用于“光储一体化能源利用项目”并纳入承诺投资金额（原该利息不在承诺投资金额内）。

注2：公司于2025年4月16日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“碳化硅单晶研发项目”、“光储一体化能源利用项目”结项并将节余募集资金共计990.73万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

注3：公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续的投资终止。该项目已投入募集资金金额359.67万元，已投待支付设备款278.13万元。

公司拟将上述项目剩余未投入的2982.43万元（含累计利息，其中利息为

20.69万元）募集资金变更用于“光储一体化能源利用项目”。

注4：公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”结项并将节余募集资金共计

166.48万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾款）用于永久补充流动资金。具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

注5：“光储一体化能源利用项目”差异金额为已签订合同但尚未支付的款项（主要系合同尾款）。

使用情况报告第5页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

2、向特定对象发行股票前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和

原因

单位：人民币万元募集前承诺募集后承诺投资实际投资实际投资总额与募集后截至期末差异承诺投资项目

投资金额金额（注1）总额承诺投资金额的差额投资进度原因年产3000吨热交换器及新能源

3485.003485.003416.84-68.17已完工注2

汽车用复合材料高精密电子保护器用稀土改性

5695.005695.005203.19-491.81已完工注2

复合材料及组件智能制造项目

补充流动资金3000.002653.642653.900.26不适用注3

合计12180.0011833.6411273.93-559.72

注1：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差异系发行费用的影响。

注2：公司于2022年12月15日召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产

3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”结项并将节余募集资金共计564.53万元（不包含尚未支付的项目尾款）用于永久补充流动资金。具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。

注3：“补充流动资金”项目截至期末累计投入金额超出调整后投资总额的

0.26万主要系利息收入导致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2022年3月21日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“碳化硅单晶研发项目”已先期投入

120000.00元，募集资金到位后，公司以募集资金120000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司以自筹资金对募投项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”已先期投入2847500.00元，募集资金到位后，公司以募集资金2847500.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司以

自筹资金对募投项目“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”已先期投

入263000.00元，募集资金到位后，公司以募集资金263000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司以自筹资金对募投项目“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”已先期投入22332247.32元，募集资使用情况报告第6页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

金到位后，公司以募集资金22332247.32元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10532 号）。2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

2、向特定对象发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2020年12月4日，本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”已先

期投入435757.00元，募集资金到位后，公司以募集资金435757.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司以自筹资金对募投项目“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”已先期投入9073000.00元，募集资金到位后，公司以募集资金9073000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF11035号）。2020年 12月 21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金用途及去向

根据公司2022年4月13日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金1.5亿元用于暂时性补充流动资金。2022年12月8日，公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

根据公司2022年12月15日召开的第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金使用情况报告第7页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

1.4亿元用于暂时性补充流动资金。2023年11月23日，公司已将前述暂时

补充流动资金的募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

根据公司2023年11月27日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时性补充流动资金。2024年11月20日，公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

根据公司2024年11月26日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过6500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截止2025年9月30日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计2462.00万元，上述款项尚未归还至募集资金专用账户。

2、向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金用途及去向

根据公司2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司及子公司募集资金专户。

截止2021年12月10日，公司及子公司已将上述暂时用于补充流动资金的

4000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况

对照表请详见附表3。

2、公司向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表4。

使用情况报告第8页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目无法单独核算效益

的原因及其情况

（1）碳化硅单晶研发项目

“碳化硅单晶研发项目”为研发项目，对公司不直接产生财务效益，因此本项目不进行财务评价分析；通过该项目，加强公司在碳化硅方面的基础研究和新工艺、新产品的研究开发能力，为未来碳化硅领域科技成果转化打好基础，培育人才及技术力量，为公司未来升级现有产品、提高服务客户能力奠定良好的基础。

（2）补充流动资金

“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

2、向特定对象发行股票前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情

况

（1）补充流动资金

“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目的累计实现收益与

承诺累计收益的差异情况

“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”累计实现收益未达到承诺收益

的原因为：公司于2023年3月23日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续的投资终止。该项目已投入募集资金金额359.67万元，已投待支付设备款278.13万元。公司拟将上述项目剩余未投入的2982.43万元（含累计利息，其中利息为20.69万元）募集资金变更用于“光储一体化能源利用项目”。

使用情况报告第9页温州宏丰电工合金股份有限公司前次募集资金使用情况报告

2、向特定对象发行股票前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益

的差异情况

不存在募集资金资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%(含20%)以上的情况。

四、报告的批准报出本报告于2026年2月11日经董事会批准报出。

附表：1、公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

2、公司向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表

3、公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

4、公司向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

温州宏丰电工合金股份有限公司

2026年2月12日

使用情况报告第10页附表1公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：31505.54已累计使用募集资金总额：28153.25

各年度使用募集资金总额：28153.25

变更用途的募集资金总额：2961.742022年：13366.23

变更用途的募集资金总额比例：9.40%2023年：5091.94

2024年：7345.52

2025年1-9月：2349.56

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额项目达到预定可使用募集前募集前承诺募集后承诺投实际投资募集后承诺实际投资与募集后承诺状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目承诺

投资金额资金额（注1）金额投资金额金额投资金额的差额项目完工程度）投资金额（注2）

1碳化硅单晶研发项目碳化硅单晶研发项目2000.002000.00384.542000.002000.00384.54-1615.462025年3月（注4）

2高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目（注3）4220.00637.80487.044220.00637.80487.04-150.762023年3月

3温度传感器用复合材料及元件产业化项目温度传感器用复合材料及元件产业化项目3385.003385.003002.413385.003385.003002.41-382.592024年3月

年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造

4年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目15521.0015521.0014299.6715521.0015521.0014299.67-1221.332025年12月（注4）

项目

5补充流动资金补充流动资金7000.007000.007000.007000.007000.007000.00-不适用

6光储一体化能源利用项目光储一体化能源利用项目（注3）2982.432979.592982.432979.59-2.842025年3月（注4）

合计32126.0031526.2328153.2532126.0031526.2328153.25-3372.98注1：募集前承诺投资总额与调整后投资总额的差异系发行费用的影响；剩余差异为“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”产生的利息变更用于“光储一体化能源利用项目”。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因详见本报告“正文二、（三）1、向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因”。

注3：公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续的投资终止。该项目已投入募集资金金额359.67万元，已投待支付设备款278.13万元。公司拟将上述项目剩余未投入的2982.43万元（含累计利息，其中利息为20.69万元）募集资金变更用于“光储一体化能源利用项目”。

注4：公司于2024年3月22日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意结合公司整体规划和业务发展的需要，将“碳化硅单晶研发项目”及“光储一体化能源利用项目”预计达到可使用状态的时间延期一年至2025年3月，项目原定的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变；将“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”预计达到可使用状态的时间延期至2025年12月，实施主体由全资子公司温州宏丰合金有限公司调整为全资子公司温州宏丰合金及下属全资子公司浙江宏丰合金材料有限公司，同时实施地点作出相应调整，即由浙江省温州经济技术开发区调整为浙江省温州海洋经济发展示范区浅滩一期 G-02-16-01地块。具体情况详见本公司于 2024年 3月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及延长实施期限的公告》。

公司于2025年4月16日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“碳化硅单晶研发项目”、“光储一体化能源利用项目”结项并将节余募集资金共计990.73万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。附表2公司向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：11833.64已累计使用募集资金总额：11273.93

各年度使用募集资金总额：11273.93

变更用途的募集资金总额：无2020年：4255.82

变更用途的募集资金总额比例：无2021年：5038.12

2022年：1349.72

2023年：399.90

2024年：150.57

2025年1-9月：79.80

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态实际投资金额与募集后募集前承诺募集后承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资日期（或截止日项目序号承诺投资项目实际投资项目承诺投资金额的差额

投资金额金额（注1）金额投资金额投资金额金额完工程度）（注2）年产3000吨热交换器及新能源汽车用复

1年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料3485.003485.003416.843485.003485.003416.84-68.172021年12月

合材料高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件高精密电子保护器用稀土改性复合材料及

25695.005695.005203.195695.005695.005203.19-491.812021年12月

智能制造项目组件智能制造项目

3补充流动资金补充流动资金3000.002653.642653.903000.002653.642653.900.26不适用

合计12180.0011833.6411273.9312180.0011833.6411273.93-559.72

注1：募集前承诺投资总额与调整后投资总额的差异系发行费用的影响。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因详见本报告“正文二、（三）2、向特定对象发行股票前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因”。附表3公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日是否达到承诺效益

序号项目名称累计产能利用率（注1）2022年2023年2024年2025年1-9月累计实现效益预计效益（注3）

1碳化硅单晶研发项目不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用

高性能有色金属膏状钎焊材料

2不适用（注4）未承诺0.5322.8814.709.0847.19否（注4）

产业化项目温度传感器用复合材料及元件

3102.46%未承诺-0.74278.29152.14683.511113.20是

产业化项目年产1000吨高端精密硬质合

4不适用（注5）未承诺-8.2823.6233.67852.31901.32不适用（注5）

金棒型材智能制造项目

5补充流动资金不适用未承诺（注2）不适用不适用不适用不适用不适用不适用

6光储一体化能源利用项目155.36%未承诺不适用不适用180.55190.06370.61是

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：“补充流动资金”无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）1、向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

注3：承诺的年效益折算对比期间的承诺效益，和实际累计效益比较。

注4：公司于2023年3月23日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续的投资终止。该项目已投入募集资金金额359.67万元，已投待支付设备款278.13万元。公司拟将上述项目剩余未投入的2982.43万元（含累计利息，其中利息为20.69万元）募集资金变更用于“光储一体化能源利用项目”。

注5：报告期内，年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目陆续投产中。附表4公司向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日累计是否达到预计承诺效益

序号项目名称累计产能利用率（注1）2022年2023年2024年2025年1-9月实现效益效益（注3）

1年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料74.28%未承诺382.281798.911716.911385.777147.49是

高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智

2156.98%未承诺26.21349.38426.77484.481463.60否

能制造项目

3补充流动资金不适用未承诺（注2）不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：“补充流动资金”无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）1、向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

注3：承诺的年效益折算对比期间的承诺效益，和实际累计效益比较。