证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2026-030

温州宏丰电工合金股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4.本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1.会议通知：本次股东会会议通知于2026年3月31日以公告方式发出

2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3.会议召开时间：

（1）现场会议：2026年4月21日（星期二）14:30；

（2）网络投票：2026年4月21日，其中：

*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温

州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

5.会议召集人：公司董事会6.现场会议主持人：董事长陈晓

7.本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议股东及持股情况：

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共115人，代表股份169851858股，占公司有表决权股份总数的34.1769%。

其中，通过现场投票的股东3人，代表股份166620612股，占公司有表决权股份总数的33.5267%；通过网络投票的股东112人，代表股份3231246股，占公司有表决权股份总数的0.6502%。

（2）出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共112人，代表股份

3231246股，占公司有表决权股份总数的0.6502%。

其中，通过现场投票的中小股东0人；通过网络投票的中小股东112人，代表股份3231246股，占公司有表决权股份总数的0.6502%。

2.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了

本次股东会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下

议案：

1.议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

总表决情况：同意169668358股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8920%；反对124500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0733%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意3047746股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.3211%；反对124500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的3.8530%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.8259%。

表决结果：通过

2.议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意169728058股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；反对64800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0382%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意3107446股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的96.1687%；反对64800股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的2.0054%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.8259%。

表决结果：通过

3.议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意169728058股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9271%；反对64800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0382%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意3107446股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的96.1687%；反对64800股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的2.0054%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.8259%。

表决结果：通过

4.议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意169662558股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8885%；反对147200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%。

其中，中小股东表决情况：同意3041946股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.1416%；反对147200股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.5555%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.3029%。

表决结果：通过

5.议案名称：《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：同意169670058股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8930%；反对141600股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0834%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的0.0237%。

其中，中小股东表决情况：同意3049446股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.3737%；反对141600股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.3822%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.2441%。

表决结果：通过

6.议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意169686658股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9027%；反对125500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0739%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的0.0234%。

其中，中小股东表决情况：同意3066046股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.8874%；反对125500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的3.8840%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.2286%。

表决结果：通过7.议案名称：《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东陈晓、林萍回避表决，其所持有的166613612股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表决。

总表决情况：同意3030946股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的93.5984%；反对167100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

5.1602%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的1.2414%。

其中，中小股东表决情况：同意3023946股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5845%；反对167100股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.1714%；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.2441%。

表决结果：通过

8.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意169686658股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9027%；反对125500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0739%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的0.0234%。

其中，中小股东表决情况：同意3066046股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.8874%；反对125500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的3.8840%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.2286%。

表决结果：通过

9.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：同意169649658股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8810%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%。

其中，中小股东表决情况：同意3029046股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.7424%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.2286%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

10.01发行股票的种类和面值

总表决情况：同意169643458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8773%；反对161500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0951%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3022846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5505%；反对161500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.9981%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.02发行方式及发行时间

总表决情况：同意169643458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8773%；反对161500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0951%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3022846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5505%；反对161500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.9981%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.03发行对象及认购方式

总表决情况：同意169643458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8773%；反对161500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0951%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3022846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5505%；反对161500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.9981%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.04定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意169643458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8773%；反对161500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0951%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3022846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5505%；反对161500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.9981%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.05发行数量总表决情况：同意169642458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总

数的99.8767%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3021846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5195%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.06限售期限

总表决情况：同意169641458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8761%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权8200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0282%。

其中，中小股东表决情况：同意3020846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.4886%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权8200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4824%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.07股票上市地点

总表决情况：同意169643458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8773%；反对161500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0951%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3022846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5505%；反对161500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.9981%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.08募集资金数额及用途

总表决情况：同意169643458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8773%；反对161500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0951%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3022846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5505%；反对161500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.9981%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意169663558股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8891%；反对141400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0832%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3042946股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.1725%；反对141400股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.3760%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。10.10决议有效期总表决情况：同意169664458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8897%；反对141400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0832%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权13100股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0271%。

其中，中小股东表决情况：同意3043846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.2004%；反对141400股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.3760%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权13100股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4236%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：同意169642458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3021846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5195%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意169642258股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8766%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权47100股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

其中，中小股东表决情况：同意3021646股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5133%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权47100股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4576%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意169642458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3021846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5195%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意169642458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3021846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5195%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意169643958股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8776%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0267%。

其中，中小股东表决情况：同意3023346股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5659%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4050%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意169662558股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8885%；反对142400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0838%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3041946股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.1416%；反对142400股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的4.4070%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。17.议案名称：《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》

总表决情况：同意169642458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3021846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5195%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.议案名称：《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票工作相关事宜的议案》

总表决情况：同意169642458股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；反对162500股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0957%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意3021846股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的93.5195%；反对162500股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的5.0290%；弃权46900股（其中，因未投票默认弃权7200股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.温州宏丰电工合金股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2.北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会

2026年4月21日