证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-058

温州宏丰电工合金股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 26 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州

宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经全体董事审议，一致同意通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

《2026 年第三季度报告》的具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第六届董事会审计委员会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日