证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2026-035

苏交科集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，

本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李大鹏先生

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东237人，代表股份579737936股，剔除股东符冠华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为499094997股，占公司有表决权股份总数的42.2180%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份569028136股，剔除股东符冠华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为488385197股，占公司有表决权股份总数的41.3121%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东222人，代表股份10709800股，占公司有表决权股份总数的0.9059%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共230人，代表股份39761113股，占公司有表决权股份总数的3.3634%。

5、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

公司部分董事、董事会秘书以现场或视频方式出席了本次股东会，总裁、财务负责人、部分副总裁列席了本次股东会。公司聘请的见证律师曹江玮律师、徐雪桦律师出席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决结果：同意497362417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6529%；反对1622580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3251%；

弃权110000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

其中，中小股东总表决结果：同意38028533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6425%；反对1622580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0808%；弃权110000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2767%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决结果：同意497434117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6672%；反对1513380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3032%；

弃权147500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东总表决结果：同意38100233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8229%；反对1513380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8062%；弃权147500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3710%。

3、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

总表决结果：同意497111817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6026%；反对1796780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3600%；

弃权186400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

其中，中小股东总表决结果：同意37777933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0123%；反对1796780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5189%；弃权186400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4688%。

4、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》关联股东广州珠江实业集团有限公司对本议案回避表决。

总表决结果：同意157274524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8508%；反对1645880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0345%；

弃权182500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147%。

其中，中小股东总表决结果：同意37932733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4016%；反对1645880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1394%；弃权182500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4590%。

5、审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

总表决结果：同意497254617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6313%；反对1631880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%；

弃权208500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418%。

其中，中小股东总表决结果：同意37920733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3714%；反对1631880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1042%；弃权208500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5244%。

6、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

总表决结果：同意491959037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5702%；反对7017060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4060%；

弃权118900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小股东总表决结果：同意32625153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0529%；反对7017060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6480%；弃权118900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2990%。

7、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决结果：同意497154717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6112%；反对1857280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；

弃权83000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

其中，中小股东总表决结果：同意37820833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1202%；反对1857280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6711%；弃权83000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2087%。8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》总表决结果：同意495511274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2820%；反对3522123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7057%；

弃权61600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小股东总表决结果：同意36177390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9869%；反对3522123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8582%；弃权61600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1549%。

9、逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》9.01审议通过了《关于公司董事长李大鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联股东李大鹏对本议案回避表决。

总表决结果：同意493659642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6008%；反对1901280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3836%；

弃权77400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

其中，中小股东总表决结果：同意37782433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0236%；反对1901280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7818%；弃权77400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1947%。

9.02审议通过了《关于公司董事兼总裁何淼先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意497124017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6051%；反对1900580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3808%；

弃权70400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中，中小股东总表决结果：同意37790133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0429%；反对1900580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7800%；弃权70400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。9.03审议通过了《关于公司职工董事潘岭松先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联股东潘岭松对本议案回避表决。

总表决结果：同意487903579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5991%；反对1893280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%；

弃权70400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中，中小股东总表决结果：同意37797433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0613%；反对1893280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7616%；弃权70400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

9.04审议通过了《关于公司董事郑洪伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意497130617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6064%；反对1893980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795%；

弃权70400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中，中小股东总表决结果：同意37796733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0595%；反对1893980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7634%；弃权70400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

9.05审议通过了《关于公司董事吴翔先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意497128017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6059%；反对1893980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795%；

弃权73000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

其中，中小股东总表决结果：同意37794133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0530%；反对1893980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7634%；弃权73000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836%。

9.06审议通过了《关于公司董事韩巍先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》总表决结果：同意497123617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6050%；反对1900980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3809%；

弃权70400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中，中小股东总表决结果：同意37789733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0419%；反对1900980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7810%；弃权70400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

9.07审议通过了《关于公司独立董事张汉玉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意497130617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6064%；反对1893980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795%；

弃权70400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中，中小股东总表决结果：同意37796733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0595%；反对1893980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7634%；弃权70400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

9.08审议通过了《关于公司独立董事沙辉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意497096717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5996%；反对1927880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3863%；

弃权70400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中，中小股东总表决结果：同意37762833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9743%；反对1927880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8487%；弃权70400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

9.09审议通过了《关于公司独立董事谭劲松先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意497099217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6001%；反对1927880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3863%；

弃权67900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小股东总表决结果：同意37765333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9806%；反对1927880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8487%；弃权67900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1708%。

10、审议通过了《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》

总表决结果：同意497409117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6622%；反对1574480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3155%；

弃权111400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小股东总表决结果：同意38075233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7600%；反对1574480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9598%；弃权111400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2802%。

11、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》

总表决结果：同意497403617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6611%；反对1632480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3271%；

弃权58900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

其中，中小股东总表决结果：同意38069733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7461%；反对1632480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1057%；弃权58900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

2、律师名称：曹江玮律师、徐雪桦律师3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会

的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026年5月22日