苏交科:关于召开公司2025年度股东会的通知

证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2026-032

苏交科集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，

本次股东会对中小投资者将进行单独计票。

2、根据公司股东符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司及其

一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于2020年8月21日签署的《合作框架协议》、2021年1月3日签署的《合作框架协议之补充协议》、以及根据符冠华、王军华于2021年3月26日出具的《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）之

相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华先生、王军华先生分别放弃所持7500万股、5100万股股票的表决权时间始自公

司股东大会审议通过本次发行事项之日（2021年1月22日），止于广州珠江实业集团有限公司不再是公司第一大股东之日。截至本公告日，符冠华先生、王军华先生分别放弃表决权股份数量为51376845股、39266000股。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

3、本次股东会提案中，提案4、提案9关联股东需回避表决。需回避表决的

关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行

有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《关于2025年度计提资产减值准备的议案》√4.00《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》√《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说

5.00√明的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度

6.00√预计的议案》

7.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

8.00《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》√

√作为投票对象

9.00《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

的子议案数：（9）

9.01《关于公司董事长李大鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√《关于公司董事兼总裁何淼先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

9.02√案》《关于公司职工董事潘岭松先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

9.03√案》

9.04《关于公司董事郑洪伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

9.05《关于公司董事吴翔先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

9.06《关于公司董事韩巍先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√《关于公司独立董事张汉玉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

9.07√案》

9.08《关于公司独立董事沙辉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

9.09《关于公司独立董事谭劲松先生2026年度薪酬方案的议案》√

10.00《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》√

11.00《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》√

2、提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事张汉玉女士、杨雄先生、沙辉先生将在本次股东会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项

（1）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。

（2）提案4、提案9关联股东需回避表决。需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。提案9各子议案需逐项表决。

（3）根据公司股东符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司及其一致行

动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于2020年8月21日签署

的《合作框架协议》、2021年1月3日签署的《合作框架协议之补充协议》、以及根据符冠华、王军华于2021年3月26日出具的《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）

之相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华、王军华分别放弃所持7500万股、5100万股股票的表决权时间始自公司股东

大会审议通过本次发行事项之日（2021年1月22日），止于广州珠江实业集团有限公司不再是公司第一大股东之日。截至本公告日，符冠华先生、王军华先生分别放弃表决权股份数量为51376845股、39266000股。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30

3、登记地点：公司证券部（南京市建邺区富春江东街8号）

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、股东会联系方式：联系人：凌晨、姚晓萍

联系电话：025-86576542

联系传真：025-86576666

联系地址：公司证券部（南京市建邺区富春江东街8号）

邮政编码：210019

电子邮箱：sjkdmb@jsti.com

6、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350284

2.投票简称：苏科投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书兹委托________先生/女士，身份证号码___________________代表本人（本公司）出席苏交科集团股份有限公司2025年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《关于2025年度计提资产减值准备的议案》√《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关

4.00√联交易的议案》《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往

5.00√来情况专项说明的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及

6.00√对外担保额度预计的议案》

7.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

8.00《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》√

√作为投票对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议