证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2025-068

苏交科集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李大鹏先生

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月5日14:30

（2）网络投票时间：2025年12月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月5日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东393人，代表股份583401451股，剔除股东符冠华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为492758606股，占公司有表决权股份总数的42.0376%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人16人，代表股份571773334股，剔除股东符冠华、股东王军华承诺放弃表决权股份后的有效表决股份为481130489股，占公司有表决权股份总数的41.0456%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东377人，代表股份11628117股，占公司有表决权股份总数的0.9920%。

4、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共387人，代表股份

56856153股，占公司有表决权股份总数的4.8504%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事和董事会秘书以现场或视频方式出席了本次股东大会，总裁、财务负责人、部分副总裁列席了本次股东大会，其中独立董事杨雄先生因个人原因未能出席本次股东大会，副总裁计月华、何兴华因公出差未能列席本次股东大会。公司聘请的见证律师曹江玮律师、徐雪桦律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

总表决结果：同意485710870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5697%；反对6918136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.4040%；弃权129600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

其中，中小股东总表决结果：同意49808417股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.6043%；反对6918136股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1678%；弃权129600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2279%。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决结果：同意485693270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5662%；反对6933036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.4070%；弃权132300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

其中，中小股东总表决结果：同意49790817股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.5733%；反对6933036股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1940%；弃权132300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2327%。

2.02审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决结果：同意485562370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5396%；反对6942036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.4088%；弃权254200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0516%。

其中，中小股东总表决结果：同意49659917股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.3431%；反对6942036股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.2098%；弃权254200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4471%。

2.03审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决结果：同意485426970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5121%；反对7107936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.4425%；弃权223700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454%。

其中，中小股东总表决结果：同意49524517股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.1049%；反对7107936股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.5016%；弃权223700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3935%。

2.04审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决结果：同意485581470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5435%；反对6943436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.4091%；弃权233700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474%。

其中，中小股东总表决结果：同意49679017股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.3767%；反对6943436股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.2123%；弃权233700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4110%。

2.05审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决结果：同意485623870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5521%；反对6888836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3980%；弃权245900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0499%。

其中，中小股东总表决结果：同意49721417股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.4513%；反对6888836股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1162%；弃权245900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4325%。

2.06审议通过了《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

总表决结果：同意485631870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5537%；反对6897836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3998%；弃权228900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465%。

其中，中小股东总表决结果：同意49729417股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.4653%；反对6897836股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1321%；弃权228900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4026%。

2.07《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

总表决结果：同意485598370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5469%；反对6882536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3967%；弃权277700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564%。其中，中小股东总表决结果：同意49695917股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的87.4064%；反对6882536股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1052%；弃权277700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4884%。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

总表决结果：同意491309394股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7059%；反对1275912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2589%；弃权173300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352%。

其中，中小股东总表决结果：同意55406941股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4511%；反对1275912股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2441%；弃权173300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3048%。

4、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决结果：同意490633094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5687%；反对1941312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3940%；弃权184200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0374%。

其中，中小股东总表决结果：同意54730641股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.2616%；反对1941312股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.4144%；弃权184200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3240%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

2、律师名称：曹江玮律师、徐雪桦律师3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东

大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股

东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025年12月5日