证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-076

山东国瓷功能材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026年 10月 15日以邮件形式发出了《第六届董事会第十六次会议通知》。本次会议于

2026年 10月 18日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等

有关规定和公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会经过认真核查，认为公司和激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，公司 2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。董事会同意确定 2026年 10月 19日为预留授予日，以 15.08元/股的授予价格向 2名激励对象授予 27.06万股预留限制性股票。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2026年 10月 19日