证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2026-050

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、调整前回购股份价格上限：40元/股（含）

2、调整后回购股份价格上限：39.90元/股（含）

3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月2日（权益分派除权除息日）

一、回购股份方案概述

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六

届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。

2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自

2026年3月31日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次调整回购股份价格上限的原因2026年5月15日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司拟以988021599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2026年5月26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施的公告》，确定本次

权益分派股权登记日为2026年6月1日，除权除息日为2026年6月2日，截至本公告披露日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。

根据《回购股份报告书》，在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。

三、本次调整回购股份价格上限的说明鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕，根据《回购股份报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币40元/股（含）调整为不超过人民币39.90元/股（含），具体调整计算如下：按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已回购股份）

=98802159.90元÷997048299股=0.0990946元/股；公司2025年年度权益分派实施完

成后调整的回购每股股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）÷

（1+每股转增股本比例）=（40元-0.0990946元）÷1=39.90元/股（四舍五入）。按照资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为501.25万股，约占公司当前总股本的0.5027%；按照资金总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为250.63万股，约占公司当前总股本的0.2514%。

四、其他

除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2026年6月2日