证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2025-082

山东国瓷功能材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）14:30。网络投票时

间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日

上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。

（五）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司1股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体

情况：

类别现场网络合计

1、出席会议的股东和代理人人数10412422

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总219803382114396712334200094数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占22.17%11.54%33.71%

公司有表决权股份数的比例

其中中小股东出席情况：

类别现场网络合计

1、出席会议的股东和代理人人数6412418

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总28637284114396712143033996数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占2.89%11.54%14.43%

公司有表决权股份数的比例

注：公司有表决权股份数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数

（七）会议出席情况

公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式：

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）非累积投票提案：

议案1.00《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

2表决情况：

同意反对弃权股东类型票数占比票数占比票数占比

A股 164016078 99.8928% 137800 0.0839% 38200 0.0233%

备注：表中占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，以下均同。关联股东张曦先生、宋锡滨先生、许少梅女士已依法回避表决。

其中中小股东表决情况：同意142857996股，占出席会议中小股东所持股份的99.8770%，反对137800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0963%，弃权

38200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0267%。

表决结果：议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

见证律师：杜国平、杨洋

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《股东会议事规则》和国瓷材料《公司章程》等

相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2025年12月31日

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