证券代码：300286证券简称：安科瑞公告编号：2024-011

安科瑞电气股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第五届董

事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有

关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为201402061.82元，年末合并报表累计未分配利润为875602044.08元；母公司2023年度实现净利润为224777591.29元，年末母公司累计未分配利润为

841072150.31元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度

可供分配利润为841072150.31元。

公司拟定2023年度利润分配预案为：以公司第五届董事会第二十三次会议决议日总

股本214716125股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利64414837.50元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案履行的审批程序

1、董事会、监事会审议情况第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2023年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则，并提交公司

2023年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案需2023年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、审计报告。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2024年3月30日