证券代码：300286证券简称：安科瑞公告编号：2025-040

安科瑞电气股份有限公司

关于2024年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”)2024年度股东会于2025年5月12日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法

规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

公司2024年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

现场出席和参加网络投票的股东及股东代表共78名，代表股份87048503股，占公司有表决权股份250784655股的34.7105％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份86546752股，占公司有表决权股份总数的34.5104％。通过网络投票的股东

71人，代表股份501751股，占公司有表决权股份总数的0.2001％。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份501951股，占公司有表决权股份总数的0.2002％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份501751股，占公司有表决权股份总数的0.2001％。3.其他人员出席情况公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87023402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712％；反对19701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意476850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9993％；

反对19701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9249％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过

2、审议并通过《公司2024年度财务报告》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87029102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意482550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；

反对14001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过

3、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87029102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：同意482550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；

反对14001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权

5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过4、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87029102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意482550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；

反对14001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权

5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过

5、审议并通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87029102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意482550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；

反对14001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权

5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过6、审议并通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：同意86906102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8364％；反对134001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意359550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6305％；

反对134001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6960％；弃权

8400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.6735％。

表决结果：通过

7、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体表

决情况如下：

总表决情况：

同意86796602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7106％；反对235401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2704％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。

中小股东总表决情况：

同意250050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.8156％；

反对235401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8972％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的3.2872％。

表决结果：通过

8、审议并通过《关于签订＜《投资协议书》之终止协议＞暨注销全资子公司的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87029102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对14001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意482550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1349％；

反对14001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7893％；弃权

5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过

9、审议并通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87026202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744％；反对19801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意479650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5571％；

反对19801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9448％；弃权

2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4981％。

表决结果：通过

10、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体表决情况

如下：

总表决情况：

同意86903302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8332％；反对139801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1606％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意356750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0727％；

反对139801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8515％；弃权

5400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.0758％。

表决结果：通过

11、审议并通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，具体表决情

况如下：

总表决情况：

同意86903302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8332％；反对19801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权125400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1441％。中小股东总表决情况：

同意356750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0727％；

反对19801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9448％；弃权

125400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的24.9825％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师杨钊、郭政杰通过现场会议方式出席并见证本次会

议后出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安科瑞电气股份有限公司2024年度股东会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2025年5月12日