证券代码：300286证券简称：安科瑞公告编号：2025-036

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以书面送达或

电子通讯方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用不低于人民币8000万元（含本数）且不超过人民币15000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》的具体内容详见中国证监

会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2025年4月29日