证券代码：300286证券简称：安科瑞公告编号：2025-056

安科瑞电气股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董

事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，2025年度

中期分红规划已经2024年年度股东会授权，因此本次议案无需再提请股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、本次利润分配方案为2025年半年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。截至

2025年6月30日，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润125566316.01元，加期初未分配利润959545908.74元，提取法定盈余公积0.00元，扣除2024年度利润分配75235328.39元，2025年6月30日公司合并报表实际可供分配利润

1009876896.36元。2025年半年度末母公司可供股东分配的利润967548143.20元。

根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025年半年度可供股东分配的利润确定为不超过967548143.20元。

3、综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报、公司市值管理及公司可持

续发展等因素，公司董事会提议2025年半年度利润分配方案为：

拟以公司2025年6月30日的总股本250784655股剔除存放于回购专用证券账户

3610900股后的总股本247173755股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民

币1.00元（含税），合计派发现金红利24717375.50元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

4、2025年上半年，公司预计分红金额24717375.50元（含税），占2025年半年

度合并报表归属于上市公司股东净利润的19.68%。

5、若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则，相应调整分配总额。6、根据《公司法》规定，公司回购专用账户持有的本公司股份不得参与分配利润；

经公司2024年年度股东会审议授权批准，结合《公司章程》及2025年中期分红规划的规定，董事会授权管理层办理与此次权益分派相关的具体事项。

二、现金分红方案审批程序及合法合理性说明公司已于2025年5月12日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年中期分红安排的议案》，股东会授权董事会根据实际情况决定公司2025年度中期分红方案并实施。2025年8月25日，第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案已经必要的审批授权程序，合法合规。

公司2025年半年度利润分配方案预计分红金额24717375.50元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的19.68%，分红金额未超过报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等有关规定，是综合考虑公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性、合理性。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2025年8月26日