证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2026-028

北京飞利信科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会取消部分子议案及

增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开

2026年第一次临时股东会。

2、本次股东会将取消原审议的子议案《关于选举梁正正先生为第七届董事会独立董事的议案》，并将公司股东提交的《关于选举赵同华先生为第七届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交2026年第一次临时股东会审议。

公司于2026年8月27日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年

9月15日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

2026年9月4日，公司董事会收到控股股东、实际控制人杨振华先生出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提名赵同华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将该事项作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2026年9月4日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年第一次临时股东会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人梁正正先生因个人原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会同意不再将梁正正先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司2026年第一次临时股东会选举，对应取消公司2026年第一次临时股东会提案 2.00《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》之子议

案 2.03《关于选举梁正正先生为第七届董事会独立董事的议案》，并同意将《关于选举赵同华先生为第七届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2026

年第一次临时股东会审议，提案编码为2.03。

经公司董事会核查，截至提案函出具之日，杨振华先生直接持有83071009股公司股份，占公司总股本的5.79%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

除上述调整外，公司2026年第一次临时股东会其他事项不变。现对 2026年

第一次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 9月 8日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他本公司邀请的人员。

8、会议地点：北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦九层多媒体会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举第七届董事会

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人非独立董事的议案》《关于选举杨振华先生为第七届董事会非

1.01 累积投票提案 √独立董事的议案》《关于选举吴明进女士为第七届董事会非

1.02 累积投票提案 √独立董事的议案》《关于选举李士玉女士为第七届董事会非

1.03 累积投票提案 √独立董事的议案》《关于选举唐劼先生为第七届董事会非独

1.04 累积投票提案 √立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人独立董事的议案》《关于选举张畅先生为第七届董事会独立

2.01 累积投票提案 √董事的议案》《关于选举王慧女士为第七届董事会独立

2.02 累积投票提案 √董事的议案》《关于选举赵同华先生为第七届董事会独

2.03 累积投票提案 √立董事的议案》

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二十二次、第二十三次会议

审议通过，具体内容详见公司同日及 2026年 8月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、议案 1.00应选非独立董事 4名、议案 2.00应选独立董事 3名，采用累积

投票方式逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 9月 14日（星期一）9：00—17：00

2、登记地点：北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 12层，北京飞利信

科技股份有限公司证券事务部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

四、联系方式

1、联系人：吴明进女士、张士琦女士

2、联系电话：010-62053775 /010-62058123

3、传真：010-60958100

4、 Email:phls@philisense.com

5、地址：北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 12层

6、邮编：100191

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、本次股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份

证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《2026年第一次临时股东会授权委托书》

七、备查文件

1．第六届董事会第二十二次、第二十三次会议决议；

2．关于提名独立董事候选人并增加股东会临时提案的函；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 07 日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350287”，投票简称为“飞利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数

在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3位独立董事候选

人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年 09月 15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 09月 15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2北京飞利信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京飞利信科技

股份有限公司于 2026年 09月 15日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案《关于公司董事会换届选

1.00 举第七届董事会非独立董 应选人数（4）人事的议案》《关于选举杨振华先生为

1.01 第七届董事会非独立董事 √的议案》《关于选举吴明进女士为

1.02 第七届董事会非独立董事 √的议案》《关于选举李士玉女士为

1.03 第七届董事会非独立董事 √的议案》《关于选举唐劼先生为第

1.04 七届董事会非独立董事的 √议案》《关于公司董事会换届选

2.00 举第七届董事会独立董事 应选人数（3）人的议案》《关于选举张畅先生为第

2.01 七届董事会独立董事的议 √案》2.02 《关于选举王慧女士为第 √七届董事会独立董事的议案》《关于选举赵同华先生为

2.03 第七届董事会独立董事的 √议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

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委托有效期：