证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2025-032

北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月9日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2025年12月1日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟制定、修订部分治理规则制度。

董事会针对制定、修订相关规则制度进行逐项表决如下：

2.01修订《股东会议事规则》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.02修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.03修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.04修订《审计委员会议事规则》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.05修订《决策权限制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.06修订《募集资金管理办法》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.07修订《关联交易决策制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.08修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.09修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.10修订《总经理工作细则》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.11修订《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.12修订《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.13修订《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.14修订《内部审计工作制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。2.15修订《内部控制管理及检查监督办法》表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.16修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.17修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.18修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2.19制定《董事、高级管理人员的离职管理制度》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案第1项至第7项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开

2025年第一次临时股东会的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司董事会

2025年12月11日