证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2026-005

北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月23日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2026年4月7日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2025年度整体经营情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。公司2025年度期间任职的3名独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真审议《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，对公司2025年度经营情况进行总结，并结合公司实际情况对2026年的工作计划进行详细规划和安排。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露

的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2025年拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司2025年度亏损，截至2025年期末公司未分配利润为负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会提出2025年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。尚需提交公司

2025年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》公司董事会编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）核查，出具了《北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，对北京飞利信科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计说明。

2本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见巨

潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

审议通过《公司2025年度社会责任报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况

3制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于确定公司董事2026年薪酬的议案》

公司董事会同意确定董事薪酬标准如下：在公司或公司全资子公司担任管理

职务的董事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；独立董事津贴为税前6万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于确定公司高级管理人员2026年薪酬的议案》

公司董事会同意确定高级管理人员薪酬原则如下：公司高级管理人员的年薪

分为基本薪资和绩效年薪两部分，基本薪资按照月度发放，绩效年薪在次年发放。

高级管理人员的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

4经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意续聘中审亚太会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，《关于召开2025年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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