证券代码：300288证券简称：朗玛信息公告编号：2026-026

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数

字内容产业园二楼朗玛信息会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪

4.00非累积投票提案√酬确认的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合

5.00非累积投票提案√伙）为公司2026年度审计机构的议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，有关提案已经公司审计委

员会、薪酬与考核委员会进行前置审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。独立董事年度述

职报告将作为本次会议的议程，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效

表决权股份总数的1/2以上通过。

5、提案4.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

6、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月26日（星期二）9:00—11:30时，13:00—17:00时

2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在2026年5月26日17:00时前送达至公司），并请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。

4、联系方式：

联系电话：0851-83842119-8004

Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn

地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼

邮编：550081

联系人：肖越越、刘婕

5、会议相关材料备置于会议现场。

6、本次股东会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带

身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。五、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350288”，投票简称为“朗玛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵阳朗玛信息技术股份有

限公司于2026年05月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议

2.00案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认

4.00的议案》√《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

5.00司2026年度审计机构的议案》√

注：1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。

2、授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号股东账号

持股数（股）是否委托他人参加会议

受托人姓名（如有）

受托人身份证号码（如有）联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加

本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。

2、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日