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junhebj@junhe.com关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，出具本法律意见。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的

规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书

出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所北京总部电话:(86-10)8519-1300上海分所电话:(86-21)5298-5488广州分所电话:(86-20)2805-9088深圳分所电话:(86-755)2939-5288

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为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

1、根据贵公司第五届董事会第十四次会议决议及于2026年2月11日公告

的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，以及于2026年2月25日公告的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于延期召开2026年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告》（以下合称《股东会通知》），

贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《股东会通知》有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、根据本所律师的核查，2026年3月16日，贵公司董事会通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15－9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

4、根据本所律师的见证，贵公司于2026年3月16日在北京市海淀区中关

村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息北京分公司会议室召开本次

股东会现场会议，会议由董事长王伟先生主持。

5、根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议

审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格

1、根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共4人，

代表贵公司有表决权股份114333799股，占贵公司股份总数的33.8324%。

2根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至2026年3月6日下午收市时在册股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。

根据本所律师的核查，贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。

2、根据贵公司提供的2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表，贵公

司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投

票的股东共172名，代表贵公司有表决权股份3140260股，占贵公司股份总数的0.9292%。

3、通过现场和网络参加贵公司2026年第一次临时股东会的贵公司中小股东

（“中小股东”指持有贵公司5%以下股份的股东，贵公司的董事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计174名，代表贵公司有表决权股份4413860股，占贵公司股份总数的1.3061%。

4、根据贵公司第五届董事会第十四次会议决议及《股东会通知》，贵公司董

事会召集了本次股东会。

参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序

（一）根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东会议事日程的提案进行了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票。

（二）根据贵公司股东代表及本所律师对会议表决结果所做的清点以及贵公司2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表，本次股东会审议通过了《股东会通知》中列明的议案。具体情况如下：

1.以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：115554984股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

398.3664%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况为：2494785股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的56.5216%。

1.02选举王春女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：115500975股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

98.3204%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况为：2440776股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.2980%。

1.03选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：115496775股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

98.3168%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况为：2436576股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.2028%。

2.以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：115507780股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

98.3262%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况为：2447581股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.4522%。

2.02选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：115487775股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

98.3092%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况为：2427576股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.9989%。

3.审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：116330659股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.0267%；1023500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8713%；

4119900股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1021%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况为：3270460股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.0952%；1023500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.1883%；119900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.7164%。

4.审议通过《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：116488959股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1614%；750500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6389%；

234600股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1997%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况为：3428760股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.6817%；750500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.0033%；234600股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.3151%。

经本所律师核查，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）5（本页无正文，为《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字页）北京市君合律师事务所

负责人：

华晓军律师

经办律师：

卜祯律师刘婧律师

2026年3月16日