证券代码：300288证券简称：朗玛信息公告编号：2026-010

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年03月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月06日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年3月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3号中国电子大厦 B座 19 层朗玛信息

北京分公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董应选人数

1.00累积投票提案事会非独立董事候选人的议案》（3）人选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董

1.01累积投票提案√

事选举王春女士为公司第六届董事会非独立董

1.02累积投票提案√

事选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立

1.03累积投票提案√

董事《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董应选人数

2.00累积投票提案事会独立董事候选人的议案》（2）人选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董

2.02累积投票提案√

事

3.00《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司

4.00非累积投票提案√

2026年度日常关联交易预计的议案》

2、上述提案中除提案3.00涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余议案已

经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、提案1.00和2.00采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议提案4.00时，关联股东需回避表决。

5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月10日（星期二）9:00—11:30时，13:00—17:00时

2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在2026年3月10日17:00时前送达至公司），并请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。

4、联系方式：

联系电话：0851-83842119-8004

Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn

地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼

邮编：550081

联系人：肖越越、刘婕

5、会议相关材料备置于会议现场。

6、本次股东会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带

身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。五、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026年02月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350288”，投票简称为“朗玛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵阳朗玛信息技术股份有

限公司于2026年03月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

1.00立董事候选人的议案》应选人数（3）人

1.01选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.02选举王春女士为公司第六届董事会非独立董事√

1.03选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

2.00董事候选人的议案》应选人数（2）人

2.01选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事√

非累积投票提案

3.00《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》√《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年

4.00度日常关联交易预计的议案》√

注：1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。

2、累积投票提案：请填报投给候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，

则该表决票按废票处理；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。

3、授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号股东账号

持股数（股）是否委托他人参加会议

受托人姓名（如有）

受托人身份证号码（如有）联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址及邮编

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加

本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。

2、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日