贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陈文德）

作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行使职权，及时掌握公司经营动态，全面关注公司发展，积极出席相关会议，对董事会审议事项发表独立、客观、审慎意见，忠实勤勉履职，监督公司规范运作，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈文德，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2023年12月29日至今任江苏亚虹医药科技股份有限公司董事，2023年3月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司及主要股东单位担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司、主要股东及关联方之间不存在妨碍独立客观判断的关联关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司召开了3次董事会，2次股东会，本人出席会议情况如下：董事会股东会姓名亲自出席委托出席未出席出席次数陈文德3002

2025年度，本人均按时出席公司召开的董事会及股东会，无连续两次未亲

自出席会议的情形。会议期间认真审阅议案材料，积极参与各议题的深入讨论，结合自身专业知识提出合理可行的建议。本人认为，公司2025年度董事会、股东会的召集与召开均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律

法规及《公司章程》的规定，法定程序完备，重大事项决策均严格履行了相应审议程序，决议内容合法有效，本人对董事会所有议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、专门委员会履职情况

（1）报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议4次，本人作为该委员会委员，均按时出席全部会议，认真对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部审计工作开展情况及年度工

作计划等事项进行审慎审议。在公司定期报告编制及披露全过程中，本人主动了解并掌握公司年度报告审计工作安排及进展情况，对会计师事务所的履职过程进行严格监督，充分发挥审计监督与风险防控职能。

（2）报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，本人作为

该委员会委员，按时出席会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公司年度经营业绩、行业薪酬水平及岗位价值评估结果，认真审议公司董事及高级管理人员薪酬方案相关事项，确保薪酬分配科学合理、合规有序。

2、独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开董事会独立董事专门会议1次，重点对公司及下属子公司2025年度日常关联交易事项进行专项审查。本人基于独立客观立场，对该等关联交易事项进行独立审议，并发表专项审查意见，切实履行独立董事的监督职责，保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。（三）行使独立董事职权的情况报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，依法行使独立董事职权。

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会及董事会会议，亦未在股东会召开前公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司年度报告审计注册会计师、内部审计部门负责人保持常态化沟通，全程参与各类审计沟通会议，就公司财务核算规范、内部控制执行成效、审计重点事项等内容进行充分交流，督促审计机构严格恪守独立审计准则、勤勉尽责开展工作，确保审计结果公正客观，为公司财务信息的真实性、准确性提供坚实保障。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过出席董事会、董事会专门委员会会议、股东会及开展现场调研等多种方式，深入了解公司经营管理状况、财务运行情况、董事会决议落实情况及业务发展态势，认真听取公司管理层专项工作汇报，并结合自身专业知识，就公司规范运作、风险管理、内控完善等方面提出合理化建议，助力公司提升治理规范化水平。报告期内，本人累计在公司现场工作时间17天，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

2025年度任职期间，公司董事会及管理层对本人履行独立董事职责给予了

积极有效的支持，对于本人履职所需的各类会议材料、财务报告、经营数据等相关资料，公司均积极配合提供、及时补充完善，确保本人能够依据完整、准确的资料作出独立、客观的判断，保障履职工作顺利开展。

（六）保护投资者权益相关工作

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，持续监督公司信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性、完整性和公平性。在行使表决权时，认真审阅相关资料，全面了解相关信息，凭借自身专业知识作出独立、公正的判断；在发表审核意见时，始终坚守独立立场，不受公司及主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年度，本人任职独立董事期间，公司发生的日常关联交易均为公司正

常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需求，具备必要性。经核查，相关关联交易价格遵循公允原则确定，不存在损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响。在董事会审议该等关联交易议案时，关联董事已严格按照规定回避表决，审议表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》要求。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度及2025年各季度的财务状况和经营成果，公司全体董事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。前述报告均已按程序经公司董事会审计委员会审核、董事会审议通过，决策程序合法合规。

（三）聘任会计师事务所

本人对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审

计机构事项进行了审慎核查。经核查确认，该会计师事务所在过往为公司提供审计服务期间，严格遵循独立审计准则，履职勤勉尽责，有效保障了公司审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。本人与其他独立董事一致同意续聘该会计师事务所作为公司2025年度审计机构，以保障公司审计工作高质量推进。

（四）董事、高级管理人员薪酬

公司董事及高管薪酬方案是公司根据实际运营状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合理，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。本人认为，上述重点关注事项的审议、决策及执行过程均符合相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

四、总体评价和建议

2025年度，本人始终坚守独立董事独立性原则，严格履行勤勉尽责义务，

依照相关法律法规、规范性文件及公司制度，全面、认真履行独立董事职责，有效参与公司治理，切实发挥对公司重大决策的监督作用。2026年度，本人将继续恪守独立董事履职规范，持续加强专业知识学习，提升履职专业性，进一步强化对公司经营管理、财务核算、内部控制及关联交易等事项的监督力度，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司持续规范、高质量发展。

独立董事：陈文德

2026年4月28日