证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2026-012

北京利德曼生化股份有限公司

关于制订及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，公司董事会新增制订或重新制订了部分制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号制度名称类型

1北京利德曼生化股份有限公司董事、高级管理人员离职管新增

理制度制订

2北京利德曼生化股份有限公司董事和高级管理人员所持重新

公司股份及其变动管理制度制订

3北京利德曼生化股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理新增

制度制订

4北京利德曼生化股份有限公司对外担保制度修订

5北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度修订

6北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度修订

7北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度修订

8北京利德曼生化股份有限公司审计委员会工作细则修订

9北京利德曼生化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细修订

则

10北京利德曼生化股份有限公司提名委员会工作细则修订11北京利德曼生化股份有限公司战略委员会工作细则修订

12北京利德曼生化股份有限公司内部审计制度修订

13北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规则修订

14北京利德曼生化股份有限公司总裁工作细则修订

15北京利德曼生化股份有限公司董事会秘书工作细则修订

16北京利德曼生化股份有限公司对外投资管理办法修订

17北京利德曼生化股份有限公司委托理财管理制度修订

18北京利德曼生化股份有限公司外汇套期保值业务管理制修订

度

19北京利德曼生化股份有限公司信息披露制度修订

20北京利德曼生化股份有限公司重大信息内部报告制度修订

21北京利德曼生化股份有限公司内幕信息知情人登记管理修订

制度

22北京利德曼生化股份有限公司投资者关系管理制度修订

23北京利德曼生化股份有限公司会计师事务所选聘制度修订

24北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的修订

管理制度

25北京利德曼生化股份有限公司财务管理制度修订

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司董事会

2026年3月6日