2026 年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300290 证券简称：ST荣科 公告编号：2026-058

荣科科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议时间：2026年11月6日（星期五）15:00

2.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦5楼

会议室

3.会议召集人：荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会

4.会议投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人：董事长段刚先生

6.会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7.股东出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计369人，代表公司股份

133960500股，占公司股份总数的20.9401%。其中：现场出席的股东及股东代表共

计0人；通过网络投票系统出席本次股东会的股东及股东代表共计369人，代表公司股份133960500股，占公司股份总数的20.9401%。出席本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东）及股东代表共计368人，代表公司股份5960500股，占公司股份总数的0.9317%。

8.出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及本次股东会见证律师。

二、议案审议表决情况

2026 年第二次临时股东会决议公告

公司本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并审议通过了以下议案：

《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 131983200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5240%；反对 1893500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4135%；

弃权 83800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 3983200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.8266%；反对 1893500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7675%；弃权 83800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4059%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请北京金诚同达（郑州）律师事务所张灵溪律师和王军华律师对

公司本次股东会进行了现场见证，并且出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、

表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

四、备查文件

1.《荣科科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

2.北京金诚同达（郑州）律师事务所《关于荣科科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日