证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2024-012

北京百纳千成影视股份有限公司

关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案合法合规。现将具体内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-18591.22万元，其中母公司实现的净利润为7758.71万元。

截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为-2323499189.41元，其中，母公司可供股东分配的利润为-1973432630.87元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，由于公司2023年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2023年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

1四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2024年4月25日

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