证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2025-056

北京百纳千成影视股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30开始

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼公司会议

室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间

为2025年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15至下午

15:00。

4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

5、会议主持人：公司董事长朱有毅先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

17、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会

的方式或通讯方式出席或列席了会议。

8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东会的股东及股东授权委托代表

共计208人，代表股份302205590股，占公司有表决权股份总数的32.0850％。

其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份293963012股，占公司有表决权股份总数的31.2099%。通过网络投票的股东204人，代表股份

8242578股，占公司有表决权股份总数的0.8751％。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计205人，代表股份8262578股，占公司有表决权股份总数的

0.8772％。其中：通过现场表决的股东1人，代表股份20000股，占公司有表决

权股份总数的0.0021%。通过网络投票的股东204人，代表股份8242578股，占公司有表决权股份总数的0.8751％。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意298571390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7974％；反对3357800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1111％；弃权276400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0915％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4628378股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的56.0161％；反对3357800股，占出席会议中小股东所持2有表决权股份总数的40.6386％；弃权276400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.3452％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》；

表决结果：同意298571390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7974％；反对3357800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1111％；弃权276400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0915％。

其中，中小股东的表决情况为：同意4628378股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的56.0161％；反对3357800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.6386％；弃权276400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.3452％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意301613390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8040％；反对315800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1045％；弃权276400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0915％。

其中，中小股东的表决情况为：同意7670378股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8327％；反对315800股，占出席会议中小股东所持3有表决权股份总数的3.8221％；弃权276400股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.3452％。

本议案经表决获得通过。

（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所刘金升律师与郭晓茹律师参加了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；

本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京百纳千成影视股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公司2025年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025年12月31日

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