证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2025-028

北京百纳千成影视股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00开始

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼公司会议

室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间

为2025年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00。

4、会议召集人：北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

5、会议主持人：公司董事长方刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会

的方式或通讯方式出席或列席了会议。

8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东大会的股东及股东授权委托代

表共计159人，代表股份305621412股，占公司有表决权股份总数的32.4477％。

其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表6人，代表股份297518312股，占公司有表决权股份总数的31.5874%。通过网络投票的股东153人，代表股份

18103100股，占公司有表决权股份总数的0.8603％。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计155人，代表股份8103400股，占公司有表决权股份总数的

0.8603％。其中：通过现场表决的股东2人，代表股份300股，占公司有表决权

股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东153人，代表股份8103100股，占公司有表决权股份总数的0.8603％。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意303811612股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4078％；反对1741600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5699％；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0223％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6293600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.6662％；反对1741600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.4922％；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8416％。

本议案经表决获得通过。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意303753012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3887％；反对1800200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5890％；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0223％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6235000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.9430％；反对1800200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.2154％；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8416％。

本议案经表决获得通过。

23、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意303742612股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3853％；反对1847600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6045％；弃权31200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6224600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.8147％；反对1847600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.8003％；弃权31200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3850％。

本议案经表决获得通过。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意303792512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4016％；反对1810600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5924％；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0060％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6274500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.4305％；反对1810600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.3437％；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2258％。

本议案经表决获得通过。

5、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意303744012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3857％；反对1858300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6080％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6226000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.8319％；反对1858300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.9323％；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2357％。

3本议案经表决获得通过。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意303742812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3853％；反对1860000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6086％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0061％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6224800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.8171％；反对1860000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.9533％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2295％。

本议案经表决获得通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

表决结果：同意303259312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2271％；反对2336300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7644％；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0084％。

其中，中小股东的表决情况为：同意5741300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.8505％；反对2336300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8311％；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3184％。

本议案经表决获得通过。

8、审议通过《关于2020年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》。

表决结果：同意303804312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4054％；反对1799900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5889％；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0056％。

其中，中小股东的表决情况为：同意6286300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.5761％；反对1799900股，占出席会议中小股东所持4有表决权股份总数的22.2117％；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2123％。

本议案经表决获得通过。

（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所李芳律师与刘金升律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京百纳千成影视股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025年5月23日

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