证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2026-041

北京百纳千成影视股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日以

电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第六届董

事会第三次会议的通知，并于2026年6月16日在公司会议室以现场与通讯表决

相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

12、《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司2026

年第二次临时股东会，会议时间为2026年7月3日，现场会议时间为2026年7月3日下午14：30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026年6月17日

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