吴通控股:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300292证券简称：吴通控股公告编号：2024-009

吴通控股集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事会；

2024年3月6日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2024年3月25日（星期一）15:30；

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日9:15—

15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、截至股权登记日2024年3月18日（星期一）下午收市以后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

备注（该列打勾的栏议案编码议案名称目可以投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于补选第五届董事会独立董事的议案》√《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>

2.00√的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。其中，议案1独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。其中议案2属于“特别决议议案”，须经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于“普通决议议案”，须经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2024年3月22日（星期五）8:30—11:30时；13:00—17:00时。

2、登记地点：会议现场。

3、会议登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股

东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和

本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在2024年3月22日下午17:00时前传真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股证券及投资部，邮编215143（注明“股东大会”字样）；

（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接

受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并

且需于会议开始前半小时到达会议现场。

2、联系方式：通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号；

邮编：215143；

联系人：李勇、任霁月；

电话：0512-83982280；

传真：0512-83982282；

邮箱：wutong@cnwutong.com。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此通知。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2024年3月7日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：“350292”。投票简称：“吴通投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年3月25日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股个人股东身份证号码/法东名称人股东营业执照号码股东账号持股数联系方式电子邮箱联系地址邮政编码

是否本人参会备注附件三：