蓝英装备:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300293证券简称：蓝英装备公告编号：2025-018

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月16日（星期五）下午13:00；

（2）网络投票日期、时间：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；*通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼

306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

2、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共196人（合计代表198个法人股东及自然人股东），所持股份168319989股，占公司股份总数的49.7343%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2人（合计代表4个法人股东及自然

1人股东），所持股份167513489股，占公司股份总数的49.4960％；参与网络投

票的股东194人，所持股份806500股，占公司股份总数的0.2383％。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意168128689股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8863％；反对122200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0726％；弃权69100股（其中，因未投票默认弃权21100股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0411％。

其中，中小股东的表决情况为：同意615200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.2802％；反对122200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.1519％；弃权69100股（其中，因未投票默认弃权21100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.5679％。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意168105789股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8727％；反对122200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0726％；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0547％。

其中，中小股东的表决情况为：同意592300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.4408％；反对122200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.1519％；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权44000股），占

2出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4073％。

3.审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案；

总表决情况：同意168109589股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8750％；反对118400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0703％；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0547％。

其中，中小股东的表决情况为：同意596100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.9120％；反对118400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.6807％；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4073％。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》的议案；

其中，中小股东的表决情况为：同意592300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.4408％；反对122200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.1519％；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4073％。

5.审议通过《2024年度利润分配预案》的议案；

总表决情况：同意168072889股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8532％；反对157500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0936％；弃权89600股（其中，因未投

3票默认弃权24700股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股

份总数的0.0532％。

其中，中小股东的表决情况为：同意559400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.3614％；反对157500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的19.5288％；弃权89600股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.1097％。

6.审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；

总表决情况：同意168090189股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8635％；反对122200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0726％；弃权107600股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0639％。

其中，中小股东的表决情况为：同意576700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的71.5065％；反对122200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.1519％；弃权107600股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.3416％。

7.审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟申请银行授信的议案》；

总表决情况：同意168111589股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8762％；反对116200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0690％；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0548％。

其中，中小股东的表决情况为：同意598100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.1599％；反对116200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.4079％；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4321％。

48.审议通过《关于公司2025年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》；

总表决情况：同意168069489股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8512％；反对158300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0940％；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0548％。

其中，中小股东的表决情况为：同意556000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的68.9399％；反对158300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的19.6280％；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4321％。

9.审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司84277500股，中巨国际有限公司持有公司21691300股，沈阳黑石投资有限公司持有公司3442500股，郭洪生持有公司58102189股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意578400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的71.7173％；反对135900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的16.8506％；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的11.4321％。

其中，中小股东的表决情况为：同意578400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的71.7173％；反对135900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.8506％；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4321％。

10.审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

5关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司84277500股，中巨国际有限

公司持有公司21691300股，沈阳黑石投资有限公司持有公司3442500股，郭洪生持有公司58102189股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意587800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的72.8828％；反对138300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的17.1482％；弃权80400股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的9.9690％。

其中，中小股东的表决情况为：同意587800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.8828％；反对138300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.1482％；弃权80400股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9690％。

11.审议通过《关于公司2025年度拟开展外汇套期保值业务的议案》；

总表决情况：同意168133289股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8891％；反对119400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0709％；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0400％。

其中，中小股东的表决情况为：同意619800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.8506％；反对119400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.8047％；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.3447％。

12.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

总表决情况：同意168092089股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8646％；反对138700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0824％；弃权89200股（其中，因未投

6票默认弃权19300股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股

份总数的0.0530％。

其中，中小股东的表决情况为：同意578600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的71.7421％；反对138700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.1978％；弃权89200股（其中，因未投票默认弃权19300股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.0601％。

13.审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意549300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的68.1091％；反对142300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的17.6441％；弃权114900股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的14.2467％。

其中，中小股东的表决情况为：同意549300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的68.1091％；反对142300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.6441％；弃权114900股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.2467％。

14.审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意168062789股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8472％；反对142300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0845％；弃权114900股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0683％。

其中，中小股东的表决情况为：同意549300股，占出席会议中小股东有表

7决权股份总数的68.1091％；反对142300股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的17.6441％；弃权114900股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.2467％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：陈可馨范琪琪

3、结论性意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。