证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2026-025

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日 13:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号三楼

306会议室。

5、会议的召集人：公司董事会

6、现场会议的主持人：董事长郭洪涛

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

8、会议出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 170人（合计代表 172个法人股东及自然人股东），代表股份 168755985股，占公司股份总数的49.8632%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 2人（合计代表 4个法人股东及自然人股东），代表股份 167513489股，占公司股份总数的

49.4960％；参与网络投票的股东 168人，代表股份 1242496股，占公司股份

总数的 0.3671％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 168人，代表股份 1242496股，占公司有表决权股份总数的 0.3671%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东 168人，代表股份 1242496股，占公司有

表决权股份总数的 0.3671%。

（3）公司全部董事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结果

（股） （股）总表决情《关于续聘 168621685 99.9204% 78400 0.0465% 55900 0.0331%况

2026年度

1.00 其中，中 通过

审计机构的

小股东的 1108196 89.1911% 78400 6.3099% 55900 4.4990%议案》表决情况《关于公司 总表决情

1095096 88.1368% 89500 7.2032% 57900 4.6600% 167513489

及子公司向 况

持股 5%以

2.00 其中，中 通过

上股东借款

小股东的 1095096 88.1368% 89500 7.2032% 57900 4.6600%暨关联交易表决情况的议案》

上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：陈蕴万国良

3、结论性意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2026年 9月 14日