蓝英装备:2025年度股东会决议公告

证券代码：300293证券简称：蓝英装备公告编号：2026-018

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月19日（星期二）下午13:00；

（2）网络投票日期、时间：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2026年5月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；*通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至2026年5月19日15:00期间的任意时间。

本次股东会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共208人（合计代表210个法人股东及自然人股东），所持股份168297389股，占公司股份总数的49.7277%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2人（合计代表4个法人股东及自然

1人股东），所持股份167513489股，占公司股份总数的49.4960％；参与网络投

票的股东206人，所持股份783900股，占公司股份总数的0.2316％。

3、公司全部董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意168200289股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9423％；反对56200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0334％；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0243％。

其中，中小股东的表决情况为：同意686800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.6132%；反对56200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的7.1693％；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2175％。

2.审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案；

总表决情况：同意168200289股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9423％；反对58900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0350％；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0227％。

其中，中小股东的表决情况为：同意686800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6132%；反对58900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5137%；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权

225000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8731%。

3.审议通过《2025年度财务决算报告》的议案；

总表决情况：同意168198989股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9415％；反对58900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0350％；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0235％。

其中，中小股东的表决情况为：同意685500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4474%；反对58900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5137%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权

28000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0389%。

4.审议通过《2025年度利润分配预案》的议案；

总表决情况：同意168163889股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9207％；反对117100股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0696％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0097％。

其中，中小股东的表决情况为：同意650400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9698%；反对117100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9381%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权

3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0921%。

5.审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；

总表决情况：同意168197289股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9405％；反对58900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0350％；弃权41200股（其中，因未投票默认

3弃权28000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0245％。

其中，中小股东的表决情况为：同意683800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2305%；反对58900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5137%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权

28000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2558%。

6.审议通过《关于公司及全资子公司2026年度拟申请银行授信的议案》；

总表决情况：同意168146489股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9103％；反对111400股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0662％；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0235％。

其中，中小股东的表决情况为：同意633000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7501%；反对111400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2110%；弃权39500股（其中，因未投票默认弃权

28000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0389%。

7.审议通过《关于公司2026年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》；

总表决情况：同意168111489股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.8895％；反对126800股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0753％；弃权59100股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0351％。

其中，中小股东的表决情况为：同意598000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2852%；反对126800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1755%；弃权59100股（其中，因未投票默认弃权

28000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5392%。

48.审议通过《关于公司及全资子公司2026年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司84277500股，中巨国际有限公司持有公司21691300股，沈阳黑石投资有限公司持有公司3442500股，郭洪生持有公司58102189股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意594000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

75.7750%；反对126100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.0862%；

弃权63800股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1388%。

其中，中小股东的表决情况为：同意594000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7750%；反对126100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0862%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权

28000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1388%。

9.审议通过《关于公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的议案》；

总表决情况：同意168174689股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9271％；反对61600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0366％；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权28000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0363％。

其中，中小股东的表决情况为：同意661200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3475%；反对61600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8581%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权

28000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7944%。

10.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

总表决情况：同意168182789股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9319％；反对74800股，占出席本次股东会的股东及股5东代理人有表决权股份总数的0.0444％；弃权39800股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0236％。

其中，中小股东的表决情况为：同意669300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3808%；反对74800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5420%；弃权39800股（其中，因未投票默认弃权

25000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0772%。

11.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意585500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

74.6906%；反对125200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.9714%；

弃权73200股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3379%。

其中，中小股东的表决情况为：同意585500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6906%；反对125200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9714%；弃权73200股（其中，因未投票默认弃权

26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3379%。

12.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：同意168168089股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9232％；反对70300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0418％；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0351％。

其中，中小股东的表决情况为：同意654600股，占出席本次股东会中小股

6东有效表决权股份总数的83.5055%；反对70300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9680%；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权

26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5265%。

13.审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》；

总表决情况：同意168181089股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9309％；反对68300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0406％；弃权48000股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会的股东及股东代理人有表决权股份总数的

0.0285％。

其中，中小股东的表决情况为：同意667600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1639%；反对68300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7128%；弃权48000股（其中，因未投票默认弃权

26100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1232%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：陈蕴万国良

3、结论性意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东会决议；

72、法律意见书。