证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2026-020

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年年度股东会通知已于2026年3月21日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 4月 10日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联

网投票系统投票的时间为2026年4月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共364人，代表股份

232470034股，占公司有表决权股份总数的46.1023%，其中：出席现场会议的

股东及股东代表5人，所持股份合计211143893股，占公司有表决权股份总数的41.8730%；参加网络投票的股东359人，所持股份合计21326141股，占公司有表决权股份总数的4.2293%。中小投资者362人，所持股份合计21614808股，占公司有表决权股份总数的4.2865%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229079941 98.5417% 3221293 1.3857% 168800 0.0726%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18338848 84.8439% 3107160 14.3751% 168800 0.7809%该议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229501741 98.7232% 2901793 1.2482% 66500 0.0286%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18760648 86.7953% 2787660 12.8970% 66500 0.3077%该议案审议通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228959341 98.4898% 3487593 1.5002% 23100 0.0099%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18270948 84.5298% 3373460 15.6072% 23100 0.1069%该议案审议通过。

（四）审议通过《关于预计2026年度与关联方日常性关联交易额度的议案》关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18255448 84.0144% 3271393 15.0555% 202100 0.9301%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18255448 84.4581% 3157260 14.6069% 202100 0.9350%该议案审议通过。

（五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年年度报酬的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228710141 98.3826% 3705393 1.5939% 54500 0.0234%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18021748 83.3769% 3591260 16.6148% 54500 0.2521%该议案审议通过。

（六）审议通过《关于修订<公司章程及其附件>的议案》

本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。

逐项审议通过以下议案：

6.01《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 229312041 98.6415% 2908293 1.2510% 249700 0.1074%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18570948 85.9177% 2794160 12.9271% 249700 1.1552%该议案审议通过。

6.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227263542 97.7604% 4952692 2.1305% 253800 0.1092%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 16522449 76.4404% 4838559 22.3854% 253800 1.1742%该议案审议通过。

6.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227261542 97.7595% 4952292 2.1303% 256200 0.1102%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 16520449 76.4312% 4838159 22.3835% 256200 1.1853%该议案审议通过。

本次股东会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2025年年度述职报告。三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2025年年度股东会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026年4月10日