博雅生物:公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2025-083

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七

次会议于2025年11月20日以邮件及通讯方式通知，并于2025年11月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》经审议，董事会认为：公司董事会此次增补李长清为第八届董事会独立董事符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会

第十二次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查意见。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于增补第八届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》李长清的津贴标准为人民币20万元/年(含税)，独立董事津贴按月支付。独立

董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。