证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2025-082

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第二次临时股东会通知已于2025年10月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025年 11月 13 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投

票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联

网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共175人，代表股份221016105股，占公司有表决权股份总数的43.8308%，其中：出席现场会议的股东代表1人，所持股份合计210741093股，占公司有表决权股份总数的

41.7931%；参加网络投票的股东174人，所持股份合计10275012股，占公司有

表决权股份总数的2.0377%。中小投资者174人，所持股份合计10275012股，占公司有表决权股份总数的2.0377%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。

逐项审议通过以下议案：

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218220505股，占出席会议有表决权股份总数的98.7351%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7479412股。

反对2780800股，占出席会议有表决权股份总数的1.2582%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2780800股。

弃权14800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数14800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7479412股，占出席会议中小投资者所持股份的72.7922%；反对2780800股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0637%；弃权14800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.1440%。

该议案审议通过。

1.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218271505股，占出席会议有表决权股份总数的98.7582%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7530412股。

反对2729800股，占出席会议有表决权股份总数的1.2351%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2729800股。

弃权14800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数14800股。参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7530412股，占出席会议中小投资者所持股份的73.2886%；反对2729800股，占出席会议中小投资者所持股份的26.5674%；弃权14800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.1440%。

该议案审议通过。

1.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218263005股，占出席会议有表决权股份总数的98.7543%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7521912股。

反对2738300股，占出席会议有表决权股份总数的1.2390%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2738300股。

弃权14800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数14800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7521912股，占出席会议中小投资者所持股份的73.2059%；反对2738300股，占出席会议中小投资者所持股份的26.6501%；弃权14800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.1440%。

该议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

逐项审议通过以下议案：

2.01《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218249605股，占出席会议有表决权股份总数的98.7483%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7508512股。

反对2739600股，占出席会议有表决权股份总数的1.2395%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2739600股。

弃权26900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数26900股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7508512股，占出席会议中小投资者所持股份的73.0755%；反对2739600股，占出席会议中小投资者所持股份的26.6627%；弃权26900股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.2618%。

该议案审议通过。

2.02《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218261605股，占出席会议有表决权股份总数的98.7537%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7520512股。

反对2749700股，占出席会议有表决权股份总数的1.2441%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2749700股。

弃权4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7520512股，占出席会议中小投资者所持股份的73.1922%；反对2749700股，占出席会议中小投资者所持股份的26.7610%；弃权4800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.0467%。

该议案审议通过。

2.03《关于修订<公司股东会网络投票管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218273005股，占出席会议有表决权股份总数的98.7589%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7531912股。

反对2738300股，占出席会议有表决权股份总数的1.2390%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2738300股。

弃权4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7531912股，占出席会议中小投资者所持股份的73.3032%；反对2738300股，占出席会议中小投资者所持股份的26.6501%；弃权4800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.0467%。

该议案审议通过。

2.04《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》该议案的表决结果为：

同意218262005股，占出席会议有表决权股份总数的98.7539%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7520912股。

反对2739300股，占出席会议有表决权股份总数的1.2394%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2739300股。

弃权14800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数14800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7520912股，占出席会议中小投资者所持股份的73.1961%；反对2739300股，占出席会议中小投资者所持股份的26.6598%；弃权14800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.1440%。

该议案审议通过。

2.05《关于修订<公司董事津贴制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意220241245股，占出席会议有表决权股份总数的99.6494%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数9500152股。

反对760060股，占出席会议有表决权股份总数的0.3439%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数760060股。

弃权14800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数14800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意9500152股，占出席会议中小投资者所持股份的92.4588%；反对760060股，占出席会议中小投资者所持股份的7.3972%；弃权14800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.1440%。

该议案审议通过。

2.06《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218261105股，占出席会议有表决权股份总数的98.7535%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7520012股。

反对2750200股，占出席会议有表决权股份总数的1.2443%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2750200股。

弃权4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7520012股，占出席会议中小投资者所持股份的73.1874%；反对2750200股，占出席会议中小投资者所持股份的26.7659%；弃权4800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.0467%。

该议案审议通过。

2.07《关于修订<公司累积投票制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意218241805股，占出席会议有表决权股份总数的98.7448%，其中现场会议投票股份股数210741093股，网络投票股份股数7500712股。

反对2769500股，占出席会议有表决权股份总数的1.2531%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2769500股。

弃权4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4800股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7500712股，占出席会议中小投资者所持股份的72.9995%；反对2769500股，占出席会议中小投资者所持股份的26.9537%；弃权4800股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.0467%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第二次临时股东会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025年11月13日