证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2025-050 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四 次会议于2025年7月12日以邮件及通讯方式通知，并于2025年7月17日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到表决董事9人，实到表决董事 9人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》 为落实公司发展战略，有效控制创新项目前期风险，储备优质战略项目资源，提升公司中长期持续发展与盈利能力，公司拟作为有限合伙人，计划认缴出资 6000万元，取得6%基金份额，与普通合伙人华润医药（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商核准名为准)及华润医药投资有限公司等10家有限合伙人共同投资设立产业基金二期。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》。 关联董事邱凯、于晓辉、梁小明回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于申请设备更新改造专项贷款额度的议案》 为积极响应国家政策号召，加快推进产业升级，根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）及财政部、中国人民银行等部委配套政策，中央财政对符合条件的设备更新贷款提供贴息支持，公司血液制品智能工厂（一期）建设项目符合国家设备更新改造专项贷款政策要求，其中工艺设备采购支出符合专项贷款支持范围。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司关于申请设备更新改造专项贷款额度的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年7月18日