证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2025-023

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024年年度股东大会通知已于2025年3月19日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025 年 4 月 10 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互

联网投票系统投票的时间为2025年4月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共217人，代表股份197935966股，占公司有表决权股份总数的39.2536%，其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份合计192131609股，占公司有表决权股份总数的38.1025%；参加网络投票的股东209人，所持股份合计5804357股，占公司有表决权股份总数的1.1511%。中小投资者215人，所持股份合计6216857股，占公司有表决权股份总数的1.2329%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年年度报酬的议案》关联股东梁小明对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：

同意196415850股，占出席会议有表决权股份总数的99.5485%，其中现场会议投票股份股数191502393股，网络投票股份股数4913457股。

反对877600股，占出席会议有表决权股份总数的0.4448%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数877600股。

弃权13300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数13300股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5325957股，占出席会议中小投资者所持股份的85.6696%；反对877600股，占出席会议中小投资者所持股份的14.1165%；弃权13300股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.2139%。

该议案审议通过。

（二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

该议案的表决结果为：

同意197162866股，占出席会议有表决权股份总数的99.6094%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数5031257股。

反对759800股，占出席会议有表决权股份总数的0.3839%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数759800股。

弃权13300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数13300股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5443757股，占出席会议中小投资者所持股份的87.5645%；反对759800股，占出席会议中小投资者所持股份的12.2216%；弃权13300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2139%。

该议案审议通过，于晓辉当选为公司非独立董事。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意197133066股，占出席会议有表决权股份总数的99.5944%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数5001457股。

反对768000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3880%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数768000股。

弃权34900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0176%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数34900股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5413957股，占出席会议中小投资者所持股份的87.0851%；反对768000股，占出席会议中小投资者所持股份的12.3535%；弃权34900股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.5614%。

该议案审议通过。

（四）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意197114566股，占出席会议有表决权股份总数的99.5850%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数4982957股。

反对782500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3953%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数782500股。

弃权38900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0197%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数38900股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5395457股，占出席会议中小投资者所持股份的86.7875%；反对782500股，占出席会议中小投资者所持股份的12.5867%；弃权38900股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.6257%。

该议案审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

该议案的表决结果为：

同意197165766股，占出席会议有表决权股份总数的99.6109%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数5034157股。

反对747900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3778%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数747900股。

弃权22300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数22300股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5446657股，占出席会议中小投资者所持股份的87.6111%；反对747900股，占出席会议中小投资者所持股份的12.0302%；弃权22300股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.3587%。

该议案审议通过。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意197151366股，占出席会议有表决权股份总数的99.6036%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数5019757股。

反对762650股，占出席会议有表决权股份总数的0.3853%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数762650股。

弃权21950股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21950股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5432257股，占出席会议中小投资者所持股份的87.3795%；反对762650股，占出席会议中小投资者所持股份的12.2675%；弃权21950股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.3531%。

该议案审议通过。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意197057766股，占出席会议有表决权股份总数的99.5563%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数4926157股。

反对851450股，占出席会议有表决权股份总数的0.4302%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数851450股。

弃权26750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数26750股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5338657股，占出席会议中小投资者所持股份的85.8739%；反对851450股，占出席会议中小投资者所持股份的13.6958%；弃权26750股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.4303%。

该议案审议通过。

（八）审议通过《关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的议案》关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：

同意6069073股，占出席会议有表决权股份总数的88.6504%，其中现场会议投票股份股数1041716股，网络投票股份股数5027357股。

反对755350股，占出席会议有表决权股份总数的11.0333%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数755350股。

弃权21650股，占出席会议有表决权股份总数的0.3162%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21650股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5439857股，占出席会议中小投资者所持股份的87.5017%；反对755350股，占出席会议中小投资者所持股份的12.1500%；弃权21650股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.3482%。

该议案审议通过。

（九）审议通过《关于2025年度续聘审计机构的议案》

该议案的表决结果为：

同意197171366股，占出席会议有表决权股份总数的99.6137%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数5039757股。

反对739450股，占出席会议有表决权股份总数的0.3736%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数739450股。

弃权25150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数25150股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5452257股，占出席会议中小投资者所持股份的87.7012%；反对739450股，占出席会议中小投资者所持股份的11.8943%；弃权25150股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4045%。

该议案审议通过。

（十）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

同意197183766股，占出席会议有表决权股份总数的99.6200%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数5052157股。

反对747050股，占出席会议有表决权股份总数的0.3774%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数747050股。

弃权5150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5150股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意5464657股，占出席会议中小投资者所持股份的87.9006%；反对747050股，占出席会议中小投资者所持股份的12.0165%；弃权5150股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0828%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（十一）审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意195286376股，占出席会议有表决权股份总数的98.6614%，其中现场会议投票股份股数192131609股，网络投票股份股数3154767股。

反对2517440股，占出席会议有表决权股份总数的1.2718%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2517440股。

弃权132150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0668%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数132150股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意3567267股，占出席会议中小投资者所持股份的57.3806%；反对2517440股，占出席会议中小投资者所持股份的40.4938%；弃权132150股，占出席会议中小投资者所持股份的

2.1257%。

该议案审议通过。

本次股东大会独立董事章卫东、赵利、黄华生进行了2024年年度述职报告。

三、律师出具的法律意见北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2024年年度股东大会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025年4月10日