证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2025-074

华润博雅生物制药集团股份有限公司

修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对相关制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号制度名称相关说明

1《公司募集资金管理制度》修订，经股东会审议通过后生效

2《公司信息披露管理制度》修订，经董事会审议通过后生效

3《公司对外投资管理制度》修订，经股东会审议通过后生效

4《公司股东会网络投票管理制度》修订，经股东会审议通过后生效

5《公司董事会审计委员会工作细则》修订，经董事会审议通过后生效《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工

6修订，经董事会审议通过后生效作细则》

7《公司董事会秘书工作制度》修订，经董事会审议通过后生效

8《公司独立董事工作制度》修订，经股东会审议通过后生效

9《公司董事津贴制度》修订，经股东会审议通过后生效《公司董事及高级管理人员内部问责制

10修订，经董事会审议通过后生效度》

11《公司董事和高级管理人员买卖本公司修订，经董事会审议通过后生效股票管理制度》

12《公司自愿性信息披露管理制度》修订，经董事会审议通过后生效

13《公司内幕信息知情人管理制度》修订，经董事会审议通过后生效

14《公司关联交易决策制度》修订，经股东会审议通过后生效

15《公司董事会秘书工作制度》修订，经董事会审议通过后生效《公司防范控股股东及其他关联方占用

16修订，经董事会审议通过后生效资金制度》

17《公司累积投票制度》修订，经股东会审议通过后生效《公司年度报告信息披露重大差错责任

18修订，经董事会审议通过后生效追究管理制度》

19《公司重大信息内部报告和保密制度》修订，经董事会审议通过后生效

20《公司突发事件处理制度》修订，经董事会审议通过后生效

21《公司投资者关系管理制度》修订，经董事会审议通过后生效《公司董事和高级管理人员离职管理制

22修订，经董事会审议通过后生效度》

23《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》修订，经董事会审议通过后生效

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《公司董事、监事津贴制度》更名为《公司董事津贴制度》；《公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》更名为《公司董事及高级管理人员内部问责制度》；《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025年10月27日