证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2026-042

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026年第一次临时股东会通知已于2026年6月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2026年 7月 9日在江西省南昌市红谷滩区世贸路138号嘉里宏创发展中心15楼公司会议室以现场与

网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邱凯先生因公无法主持本次会议，经半数以上董事推荐，由公司董事潘宇轩先生主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2026年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联

网投票系统投票的时间为2026年7月9日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共287人，代表股份

219338914股，占公司有表决权股份总数的43.4982%，其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份合计210741093股，占公司有表决权股份总数

的41.7931%；参加网络投票的股东286人，所持股份合计8597821股，占公司有表决权股份总数的1.7051%。中小投资者286人，所持股份合计8597821股，占公司有表决权股份总数的1.7051%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于2026年度续聘审计机构的议案》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 216631064 98.7654% 2666750 1.2158% 41100 0.0187%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5889971 68.5054% 2666750 31.0166% 41100 0.4780%该议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案1》

该议案的表决结果为：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 216410364 98.6648% 2892650 1.3188% 35900 0.0164%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5669271 65.9385% 2892650 33.6440% 35900 0.4175%该议案审议通过。

（三）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：

1本议案为修订制度。股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 216381964 98.6519% 2921050 1.3318% 35900 0.0164%其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5640871 65.6081% 2921050 33.9743% 35900 0.4175%该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第一次临时股东会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026年7月9日